ASUR ANUNCIA LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONI
10 Marzo 2017 - 3:23PM
BMV General Information
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B DE C.V. (NYSE:ASR; BMV:
ASUR), ASUR EL PRIMER GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MXICO,
OPERADOR DEL AEROPUERTO DE CANCN Y OCHO AEROPUERTOS EN EL SURESTE
MEXICANO, AS COMO ACCIONISTA DEL 50% DE AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS
LLC OPERADOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARIN EN SAN
JUAN, PUERTO RICO, HOY ANUNCI QUE SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS SER CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MXICO EL 26
DE ABRIL DE 2017.EL SIGUIENTE ES EL TEXTO COMPLETO A LA
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.
A. B. DE C. V.POR RESOLUCIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN ADOPTADA
EN SU SESIN DEL 9 DE MARZO DE 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTCULOS TRIGSIMO SEXTO, TRIGSIMO SPTIMO Y DEMS
APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y LOS ARTCULOS
181 Y 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A
LOS ACCIONISTAS DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASQUE SE LLEVAR A CABO
A LAS 10:00 HORAS DEL DA 26 DE ABRIL DE 2017, EN LAS OFICINAS DE LA
SOCIEDAD UBICADAS EN BOSQUE DE ALISOS, NO. 47-A, 4 PISO, COLONIA
BOSQUES DE LAS LOMAS, CDIGO POSTAL 05120 EN LA CIUDAD DE MXICO,
DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR LOS ASUNTOS DE LA SIGUIENTE:ORDEN DEL
DA
I. PRESENTACIN Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LO SIGUIENTE:A. INFORME
DEL DIRECTOR GENERAL ELABORADO CONFORME AL ARTCULO 172 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 44 FRACCIN XI DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES, ACOMPAADO DEL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO,
RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD POR EL
EJERCICIO SOCIAL QUE TERMIN EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, AS COMO LA
OPININ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE EL CONTENIDO DE DICHO
INFORME.B. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN A QUE SE REFIERE EL
ARTCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
EN EL QUE SE CONTIENENLAS PRINCIPALES POLTICAS Y CRITERIOS
CONTABLES Y DE INFORMACIN SEGUIDOS EN LA PREPARACIN DE LA
INFORMACIN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.
C. INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES EN QUE INTERVINO EL
CONSEJO CONFORME AL ARTCULO 28 IV (E) DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES
D. ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR EL AO FISCAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016, INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS.
E. INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL COMIT
DE AUDITORA CONFORME AL ARTCULO 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Y EL INFORME RESPECTO A SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES
AL RESPECTO; Y
F. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A
CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015, CONFORME A LO REQUERIDO POR EL ARTCULO 76,
FRACCIN XIX DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.
II. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LA APLICACIN DE LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO:A. PROPUESTA SOBRE EL INCREMENTO DE LA
RESERVA LEGAL;
B. PROPUESTA DEL CONSEJO DEADMINISTRACIN PARA PAGAR UN DIVIDENDO
ORDINARIO NETO EN EFECTIVO PROVENIENTE DEL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDADES PENDIENTES DE APLICACIN POR LA CANTIDAD DE $6.16 M.N.
(SEIS PESOS CON DIECISIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) POR ACCIN DE
LAS SERIES "B" Y "BB". RESOLUCIONES AL RESPECTO.C. PROPUESTA, Y EN
SU CASO, APROBACIN DEL MONTO MXIMO DE LOS RECURSOS QUE LA SOCIEDAD
PODR DESTINAR A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS PARA EL EJERCICIO
SOCIAL DEL 2017 EN TRMINOS DEL ARTCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES; PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN SOBRELAS DISPOSICIONES
Y POLTICAS RELATIVAS A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS POR PARTE
DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL RESPECTO YIII. RATIFICACIN, EN SU
CASO, DE LA GESTIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y DEL DIRECTOR
GENERAL POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2016Y NOMBRAMIENTO O
RATIFICACIN, EN SU CASO, DE (I) LAS PERSONAS QUE INTEGRAN O
INTEGRARN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, PREVIA
CALIFICACIN DE SU