ASUR ANUNCIA LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONI
10 Marzo 2017 - 03:23PM
BMV General Information
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B DE C.V. (NYSE:ASR; BMV:
ASUR), ASUR EL PRIMER GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MXICO,
OPERADOR DEL AEROPUERTO DE CANCN Y OCHO AEROPUERTOS EN EL SURESTE
MEXICANO, AS COMO ACCIONISTA DEL 50% DE AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS
LLC OPERADOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARIN EN SAN
JUAN, PUERTO RICO, HOY ANUNCI QUE SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS SER CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MXICO EL 26
DE ABRIL DE 2017.EL SIGUIENTE ES EL TEXTO COMPLETO A LA
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.
A. B. DE C. V.POR RESOLUCIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN ADOPTADA
EN SU SESIN DEL 9 DE MARZO DE 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTCULOS TRIGSIMO SEXTO, TRIGSIMO SPTIMO Y DEMS
APLICABLES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y LOS ARTCULOS
181 Y 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A
LOS ACCIONISTAS DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASQUE SE LLEVAR A CABO
A LAS 10:00 HORAS DEL DA 26 DE ABRIL DE 2017, EN LAS OFICINAS DE LA
SOCIEDAD UBICADAS EN BOSQUE DE ALISOS, NO. 47-A, 4 PISO, COLONIA
BOSQUES DE LAS LOMAS, CDIGO POSTAL 05120 EN LA CIUDAD DE MXICO,
DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR LOS ASUNTOS DE LA SIGUIENTE:ORDEN DEL
DA
I. PRESENTACIN Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LO SIGUIENTE:A. INFORME
DEL DIRECTOR GENERAL ELABORADO CONFORME AL ARTCULO 172 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 44 FRACCIN XI DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES, ACOMPAADO DEL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO,
RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD POR EL
EJERCICIO SOCIAL QUE TERMIN EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, AS COMO LA
OPININ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE EL CONTENIDO DE DICHO
INFORME.B. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN A QUE SE REFIERE EL
ARTCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
EN EL QUE SE CONTIENENLAS PRINCIPALES POLTICAS Y CRITERIOS
CONTABLES Y DE INFORMACIN SEGUIDOS EN LA PREPARACIN DE LA
INFORMACIN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.
C. INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES EN QUE INTERVINO EL
CONSEJO CONFORME AL ARTCULO 28 IV (E) DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES
D. ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR EL AO FISCAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016, INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS.
E. INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL COMIT
DE AUDITORA CONFORME AL ARTCULO 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Y EL INFORME RESPECTO A SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES
AL RESPECTO; Y
F. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A
CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015, CONFORME A LO REQUERIDO POR EL ARTCULO 76,
FRACCIN XIX DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.
II. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LA APLICACIN DE LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO:A. PROPUESTA SOBRE EL INCREMENTO DE LA
RESERVA LEGAL;
B. PROPUESTA DEL CONSEJO DEADMINISTRACIN PARA PAGAR UN DIVIDENDO
ORDINARIO NETO EN EFECTIVO PROVENIENTE DEL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDADES PENDIENTES DE APLICACIN POR LA CANTIDAD DE $6.16 M.N.
(SEIS PESOS CON DIECISIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) POR ACCIN DE
LAS SERIES "B" Y "BB". RESOLUCIONES AL RESPECTO.C. PROPUESTA, Y EN
SU CASO, APROBACIN DEL MONTO MXIMO DE LOS RECURSOS QUE LA SOCIEDAD
PODR DESTINAR A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS PARA EL EJERCICIO
SOCIAL DEL 2017 EN TRMINOS DEL ARTCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES; PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN SOBRELAS DISPOSICIONES
Y POLTICAS RELATIVAS A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS POR PARTE
DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL RESPECTO YIII. RATIFICACIN, EN SU
CASO, DE LA GESTIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y DEL DIRECTOR
GENERAL POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2016Y NOMBRAMIENTO O
RATIFICACIN, EN SU CASO, DE (I) LAS PERSONAS QUE INTEGRAN O
INTEGRARN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, PREVIA
CALIFICACIN DE SUINDEPENDENCIA, EN SU CASO, (II) EL PRESIDENTE DEL
COMIT DE AUDITORIA, Y (III) DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN O
INTEGRARN EL COMIT DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES DE LA SOCIEDAD;
DETERMINACIN DE LOS EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.IV. DESIGNACIN DE DELEGADOS QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS
RESOLUCIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA Y, EN SU CASO, LAS FORMALICEN
COMO PROCEDA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.SUJETO A LO ESTABLECIDO EN
EL PRRAFO INMEDIATO SIGUIENTE, PARA TENER DERECHO A ASISTIR A LA
ASAMBLEA LOS ACCIONISTAS DEBERN (I) ESTAR REGISTRADOS EN EL LIBRO
DE REGISTRO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, MISMO QUE SER CERRADO TRES
DAS HBILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA
ASAMBLEA, ES DECIR, EL21 DE ABRIL DE 2017, Y (II) HABER OBTENIDO SU
PASE DE ADMISIN.
PARA TENER DERECHO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA, A MS TARDAR EL DA HBIL
ANTERIOR A LAFECHA DE LA ASAMBLEA (I) LOS ACCIONISTAS DEBERN
DEPOSITAR EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN EL S.D. INDEVAL,
INSTITUCIN PARA EL DEPSITO DE VALORES, S.A. DEC.V., ("INDEVAL") O
EN ALGUNA INSTITUCIN FINANCIERA, NACIONAL O EXTRANJERA, SUS TTULOS
DE ACCIONES O LOS RECIBOS O CONSTANCIAS DE DEPSITO EMITIDOS POR
CUALQUIERA DE DICHAS INSTITUCIONES, Y (II) LAS CASAS DE BOLSA Y
DEMS DEPOSITANTES EN INDEVAL DEBERN PRESENTAR EL LISTADO QUE
CONTENGA EL NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y NMERO DE ACCIONES DE
LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTARN EN LA ASAMBLEA. CONTRA LA ENTREGA
DE DICHOS DOCUMENTOS, LA SOCIEDAD EXPEDIR A LOS ACCIONISTAS UNPASE
DE ADMISIN Y/O ENTREGAR LOS FORMULARIOS QUE PARA SER REPRESENTADOS
EN LA ASAMBLEA PODRN UTILIZAR EN TRMINOS DE LA FRACCIN III DEL
ARTCULO 49 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. PARA ASISTIR A LA
ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS DEBERN EXHIBIR LA TARJETA DE ADMISIN Y/O
FORMULARIO CORRESPONDIENTE.LAS ACCIONES QUE SE DEPOSITEN EN LA
SOCIEDAD PARA TENER DERECHO A ASISTIR A LA ASAMBLEA, NO SE
DEVOLVERN SINO HASTA DESPUS DE CELEBRADA LA MISMA MEDIANTE LA
ENTREGA DEL RESGUARDO QUE POR ELLAS SE HUBIERE EXPEDIDO AL
ACCIONISTA O A SU REPRESENTANTE.LOS ACCIONISTAS PODRN ASISTIR A LA
ASAMBLEA PERSONALMENTE O HACERSE REPRESENTAR POR LA PERSONA O
PERSONAS AUTORIZADAS MEDIANTE CARTA PODER FIRMADA ANTE DOS
TESTIGOS, MEDIANTE FORMULARIO EN TRMINOS DEL ARTCULO 49 FRACCIN III
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES O MEDIANTE CUALQUIEROTRA FORMA DE
REPRESENTACIN OTORGADA DE ACUERDO CON LA LEY.
ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA DOCUMENTACIN DE SOPORTE QUE SERVIR COMO
BASE PARA LA ADOPCIN DE LAS RESOLUCIONES EN LA ASAMBLEA QUE POR
ESTE CONDUCTO SE CONVOCA, Y EL FORMULARIO ANTES MENCIONADO ESTAR A
DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS EN LA SECRETARA DE LA SOCIEDAD CON
QUINCE DAS DE ANTICIPACIN A LA FECHA DE CELEBRACIN DE LA
ASAMBLEA.MXICO, D.F., A 9 DE MARZO DE 2017
_________________________________RAFAEL ROBLES MIAJA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACINACERCA DE ASUR
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B DE C.V. (ASUR) ES EL PRIMER
GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MXICO, OPERADOR DEL AEROPUERTO
DE CANCN, MRIDA, COZUMEL, VILLAHERMOSA, OAXACA, VERACRUZ, HUATULCO,
TAPACHULA Y MINATITLN EN EL SURESTE DE MXICO, AS COMO ACCIONISTA
DEL 50% DE AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS LLC OPERADOR DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARIN EN SAN JUAN, PUERTO RICO LA COMPAA
COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV) BAJO EL SMBOLO DE ASUR
Y EN NUEVA YORK (NYSE), EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMRICA BAJO
EL SIMBOLO DE ASR. UN ADS REPRESENTA DIEZ (10) ACCIONES DE LA SERIE
B.
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