HOTELES CITY EXPRESS INVITA SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
07 Abril 2017 - 04:05PM
BMV General Information
CIUDAD DE MXICO, ABRIL 7, 2017 - HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE
C.V. ("HOTELES CITY EXPRESS") (BMV: HCITY), LA CADENA DE HOTELES DE
SERVICIOS LIMITADOS LDER EN MXICO ANUNCIA SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL 27 DE ABRIL DE
2017. PARA MAYOR INFORMACIN FAVOR DE REFERIRSE AL SITIO
HTTPS://WWW.CITYEXPRESS.COM/INVERSIONISTAS/ASAMBLEA-ACCIONISTAS AS
COMO A LOS CONTACTOS DE RELACIN CON INVERSIONISTAS.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE HOTELES CITY EXPRESS S.A.B. DE C.V.
EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LAS CLUSULAS TRIGSIMA SEGUNDA,
TRIGSIMA TERCERA Y TRIGSIMA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 28 FRACCIN IV DE LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTCULOS 180,
181 YDEMS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES,
CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE C.V.
(LA "SOCIEDAD"), A LA ASAMBLEAGENERAL ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL PRXIMO JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017, A
LAS 11:00 HORAS (LA "ASAMBLEA") EN EL SALN NMERO UNO DEL HOTEL CITY
EXPRESS SANTA FE, UBICADO EN AV. JUAN SALVADOR AGRAZ 69, COLONIA
SANTA FE CUAJIMALPA, DELEGACIN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE
MXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 05348, CONFORME A LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DA1. PRESENTACIN Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LOS INFORMES
A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 28, FRACCIN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES, Y RATIFICACIN DE LO ACTUADO POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, COMITS, DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONARIOS DE LA
SOCIEDAD.2. PRESENTACIN DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO FISCAL QUE
CORRI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015; INSTRUCCIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD A DAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTCULO 26, FRACCIN II DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN.3.
PRESENTACIN, DISCUSIN Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,
Y APROBACIN DELDICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO EN RELACIN CON DICHOS
ESTADOS FINANCIEROS.
4. REELECCIN, RENUNCIA Y/O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DE LOS
CONSEJEROS PROPIETARIOS Y/O SUPLENTES QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.5. RATIFICACIN DE LOS EMOLUMENTOS
PAGADOS A QUIENES INTEGRARON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA
SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2016, Y DETERMINACIN DE LOS
EMOLUMENTOS A SER APLICADOS DURANTE 2017.
6. REELECCIN, REVOCACIN Y/O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DEL
PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA Y DEL PRESIDENTE DEL COMIT DE
PRCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD; Y LA DETERMINACIN DE
EMOLUMENTOS DE LOS MISMOS.
7. PRESENTACIN, DISCUSIN Y, EN SU CASO, APROBACIN PARA CANCELAR
ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDADMANTENIDAS EN EL FONDO DE RECOMPRA,
SIN REDUCCIN DE CAPITAL SOCIAL.
8. RATIFICACIN DEL MONTO MXIMO DE RECURSOS DESTINADO PARA LA
ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD APROBADO EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE ABRIL DE
2016; CANCELACIN DE DICHO FONDO, Y APROBACIN DEL MONTO MXIMO QUE
PODR DESTINARSE A DICHA ADQUISICIN DE ACCIONES PARA EL PERIODO DE
12 (DOCE) MESES POSTERIORES AL 27 DE ABRIL DE 2017, EN TRMINOS DE
LO PREVISTO POR EL ARTCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES,
FRACCIN IV Y DEMS LEGISLACIN APLICABLE Y,EN SU CASO, SOBRE LA
RESERVA CORRESPONDIENTE.
9. INFORME Y, EN SU CASO, APROBACIN DELAS OPERACIONES QUE PRETENDA
LLEVAR A CABO LA SOCIEDAD O LAS PERSONAS MORALES QUE STA CONTROLE,
DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2017, CUANDO REPRESENTEN EL 20% (VEINTE
POR CIENTO) O MS DE LOS ACTIVOS CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD, CON
BASE EN CIFRAS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL TRIMESTRE INMEDIATO
ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE LA FORMA EN QUE SE EJECUTEN, SEA
SIMULTNEA O SUCESIVA, PERO QUE POR SUS CARACTERSTICAS PUEDAN
CONSIDERARSE COMO UNA SOLA OPERACIN.10. DISCUSIN Y, EN SU CASO,
APROBACIN SOBRE LA REVOCACIN DE PODERES. 11. DISCUSIN Y, EN SU
CASO, APROBACIN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PODERES. 12. DESIGNACIN DE
DELEGADOS ESPECIALES PARA QUE, DE SER NECESARIO O CONVENIENTE,
ACUDAN ANTE EL NOTARIO PBLICO DE SU ELECCIN, A FORMALIZAR LAS
RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA; ADOPTEN LAS RESOLUCIONES QUE
SE ESTIMEN NECESARIAS O CONVENIENTES CON EL PROPSITO DE
CUMPLIMENTAR LAS DECISIONESACORDADAS EN LOS PUNTOS QUE ANTECEDEN
DEL PRESENTE ORDEN DEL DA.
SE COMUNICA A LOS SEORES ACCIONISTAS QUE LAS TARJETAS DE ADMISIN
PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA, SE ENTREGARN CONTRA ENTREGA DE SUS
TTULOS DE ACCIONES, O BIEN LAS CONSTANCIAS DE DEPSITO EXPEDIDAS POR
LA S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V., INSTITUCIN PARA EL DEPSITO DE
VALORES JUNTO CON EL LISTADO COMPLEMENTARIO A QUE SE REFIERE EL
ARTCULO 290 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, MISMO QUE DEBER
LISTAR LOS NOMBRES, DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES DE LOS
TITULARES DE ACCIONES Y LA CANTIDAD DE ACCIONES PROPIEDAD DE CADA
TITULAR. LAS TARJETAS DE ADMISIN SE DEBERN DE SOLICITAR Y ENTREGAR
EN DAS Y HORAS HBILES EN LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE LA SOCIEDAD
UBICADAS EN AV. JUAN SALVADOR AGRAZ 69, PISO 12, COL.SANTA FE
CUAJIMALPA, DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05348, A MS TARDAR 2
(DOS) DAS HBILES ANTES DEL DA SEALADO PARA LA ASAMBLEA.
LOS ACCIONISTAS PODRN COMPARECER A LA ASAMBLEA PERSONALMENTE O POR
LA PERSONA O LAS PERSONAS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD MEDIANTE
SIMPLE CARTA PODER FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS. CUANDO LOS APODERADOS
DE CASAS DE BOLSA, FIDEICOMISOS, FONDOS, INSTITUCIONES NACIONALES O
EXTRANJERAS DE CRDITO Y/O CUALQUIER ENTIDAD DEL SECTOR FINANCIERO
Y/O DEL MERCADO DE VALORES, PRETENDAN ASISTIR Y EJERCER EL VOTO,
PODRN ACREDITAR SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER OTORGADO EN
FORMULARIOS ELABORADOS POR LAPROPIA SOCIEDAD.
LA DOCUMENTACIN RELACIONADA CON EL ORDEN DEL DA EST A DISPOSICIN DE
LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD Y EN EL SITIO WEB DE
INVERSIONISTAS EN LA SECCIN GOBIERNO CORPORATIVO / ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS
(HTTPS://WWW.CITYEXPRESS.COM/INVERSIONISTAS/ASAMBLEA-ACCIONISTAS)
EN EL APARTADO ASAMBLEA DEL 27 DE ABRIL DE 2017. AS MISMO, SI DESEA
CONSULTAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIN Y DEMS ANEXOS DE LA
CONVOCATORIA PODR DESCARGARLOS AQU: HTTPS://GOO.GL/BQZWY0
SI DESEA SOLICITAR SU PASE DE ADMISINPOR FAVOR CONTACTAR A:
SANTIAGO MAYORALFINANZAS CORPORATIVAS Y
RELACIN CON INVERSIONISTASTEL. +52 55 5249 8067
SMAYORAL@HOTELESCITY.COMMARA JOS RICALDE
JURDICOTEL. +52 55 5249 8050 EXT. 1812
MRICALDE@HOTELESCITY.COMSOBRE HOTELES CITY EXPRESS:HOTELES CITY
EXPRESS CONSIDERA SER LA CADENA DE HOTELES DE SERVICIOS LIMITADOS
LDER Y CON MAYOR CRECIMIENTO EN MXICO EN TRMINOS DE SU NMERO D