ASUR ANUNCIA LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARI
26 Abril 2017 - 12:02PM
BMV General Information
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B DE C.V. (NYSE: ASR; BMV:
ASUR) (ASUR), EL PRIMER GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MXICO,
OPERADOR DEL AEROPUERTO DE CANCN Y OCHO AEROPUERTOS EN EL SURESTE
MEXICANO, AS COMO ACCIONISTA DEL 50% DE AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS
LLC, OPERADOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARIN EN SAN
JUAN, PUERTO RICO, ANUNCI HOY QUE LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS
SIGUIENTES RESOLUCIONES Y CONSIDERARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MXICO EL 26 DE ABRIL DE 2017.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
RESUMEN DE ACUERDOS
1. SE APROB EL INFORME PRESENTADOPOR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIN, ACOMPAADO POR EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO,
RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DURANTE EL
EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, AS COMO LA
OPININ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE EL CONTENIDO DE DICHO
INFORME.2. SE APROB EL INFORME PRESENTADO POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, RESPECTO DE LAS PRINCIPALES POLTICAS Y CRITERIOS
CONTABLES Y DE INFORMACIN SEGUIDOS EN LA PREPARACIN DE LA
INFORMACIN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, SE TOM NOTA DEL
INFORME PRESENTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN RESPECTO DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS CON PERSONAS RELACIONADAS, ACCIONISTAS
RELEVANTES O EN EXCESO DE E.U.A. $2'000,000.00.3. SE TOM NOTA DE
QUE NO SE PREPAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES EN QUE
INTERVINO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, CONFORMEAL ARTCULO 28 IV (E)
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, PUESTO QUE EN EL EJERCICIO SOCIAL
CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
NOINTERVINO EN ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE REPORTAR.
4. SE APROBARON EN TODAS SUS PARTES LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016.
5. SE APROB EL REPORTE DEL COMIT DE AUDITORA RESPECTO DE SUS
ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016.
6. SE APROB LA GESTIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DURANTE EL
EJERCICIOSOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
7. SE APROB EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES A CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015; SE TOM NOTA DE QUE EL
DICTAMEN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016 NO SE HA EMITIDO AN Y QUE SE CONCLUIR DE
INFORMAR EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE SE
CELEBRE DESPUS DE LA EMISIN DEL DICTAMEN FISCAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO EN CUESTIN.
8. SE ACORDSEPARAR, DE LAS UTILIDADES NETAS ACUMULADAS OBTENIDAS
SEGN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL
CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LA CANTIDAD DE
$181,868,396.28 (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL)
PARA INCREMENTAR EL FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA SOCIEDAD.
9. SE ACORD EL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO NETO CON CARGO A LA
CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES DE APLICACIN, POR LA CANTIDAD DE
$6.16 (SEIS PESOS 16/100, MONEDA NACIONAL), EL CUAL SE PAGAR A
PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2017 EN UNA SOLA EXHIBICIN A CADA UNA DE
LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LAS SERIES "B" Y "BB" QUE REPRESENTEN EL
CAPITAL SOCIAL PAGADO Y QUE SE ENCUENTREN EMITIDAS, SUSCRITAS,
PAGADAS Y LIBERADAS EN DICHA FECHA, Y EL PAGO DE LOS IMPUESTOS A
CARGO DE LA SOCIEDAD QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES COMO RESULTADO DEL PAGODE DICHO
DIVIDENDO.
ASIMISMO, SE APROB QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO SE LLEVE A CABO A
TRAVS DEL REA DE RENTA VARIABLE DE S.D. INDEVAL INSTITUCIN PARA EL
DEPSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., EN SUS OFICINAS UBICADAS EN PASEO
DE LA REFORMA NO. 255-3ER PISO, COLONIA CUAUHTMOC, 06500, EN MXICO,
DISTRITO FEDERAL, DE LUNES A VIERNES DE LAS 9:30 A LAS 13:00 HORAS
A PARTIR DEL DA 15 DE JUNIO DE 2017, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPN 10
(DIEZ) DE LOS TTULOS ACTUALMENTE EN CIRCULACIN EN LOS TRMINOS EN
QUE SE OPORTUNAMENTE SE NOTIFIQUE A LOS ACCIONISTAS.
SE ACORD PUBLICAR EL AVISO DE PAGO DEL DIVIDENDO ANTERIORMENTE
PRECISADO, A MS TARDAR EL 27 DE ABRIL DE 2017, EN UN DIARIO DE
AMPLIA CIRCULACIN.10. SE APROB DESTINAR LA CANTIDAD
$1,607,499,529.25 (UN MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 25/100 MONEDA
NACIONAL) Y EN CONSECUENCIA, AUMENTAR EL MONTO MXIMO TOTAL DE
RECURSOS QUE LA SOCIEDAD PODR DESTINAR A LA ADQUISICIN DE ACCIONES
PROPIAS PARA EL EJERCICIO SOCIAL DE 2017 EN TRMINOS DEL ARTCULO 56
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.11. SE APROBARON LAS GESTIONES
REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, DIRECTOR
GENERAL, SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DEADMINISTRACIN
DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y
SE LES LIBER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO
DURANTE EL DESEMPEO DE SUS CARGOS.
12. SE APROB LA RATIFICACIN DEL SEOR FERNANDO CHICO PARDO COMO
PRESIDENTE DELCONSEJO DE ADMINISTRACIN.
13. SE RESOLVI RATIFICAR A TODOS LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y
SUPLENTES DEL CONSEJODE ADMINISTRACIN.
ASIMISMO, SE RESOLVI RATIFICAR AL SECRETARIO Y PROSECRETARIO NO
MIEMBROS DEL CONSEJO DEADMINISTRACIN.
14. SE RESOLVI RATIFICAR AL SEOR RICARDO GUAJARDO TOUCH COMO
PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA.
15. SE APROB LA RATIFICACIN DE LOS SEORES FERNANDO CHICO PARDO, JOS
ANTONIO PREZ ANTN Y ROBERTO SERVITJE SENDRA COMO MIEMBROS DEL COMIT
DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES.
16. LA ASAMBLEA APROBLA PROPUESTA DEL COMIT DE NOMINACIONES Y
COMPENSACIONES DE LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE PAGUEN LAS
REMUNERACIONES SIGUIENTES A LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SOCIEDAD QUE A CONTINUACIN SE INDICAN:
- POR CADA SESIN $55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100,
MONEDA NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.- POR CADA SESIN
$55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL),
MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO DEL COMIT
OPERATIVO.- POR CADA SESIN $55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100, MONEDA NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, ACADA
MIEMBRO DEL COMIT DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES.
- POR CADA SESIN $77,000.00 (SETENTA Y SIETEMIL PESOS 00/100,
MONEDA NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO
DEL COMIT DE AUDITORA.- POR CADA SESIN $17,000.00 (DIECISIETE MIL
PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A
CADA MIEMBRO DEL COMIT DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS.
SE DESIGNARON DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA COMPARECER ANTE NOTARIO PBLICO PARA
LEGALIZAR LAS MINUTAS DE ESTA ASAMBLEA Y TOMAR CUALQUIER OTRA ACCIN
NECESARIA PARA FORMALIZAR Y DAR EFECTO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS
EN ESTA ASAMBLEA.
ACERCA DE ASURGRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B DE C.V. (ASUR)
ES EL PRIMER GRUPO AEROPORTUARIO PRIVATIZADO EN MXICO, OPERADOR DEL
AEROPUERTO DE CANCN, MRIDA, COZUMEL, VILLAHERMOSA, OAXACA,
VERACRUZ, HUATULCO, TAPACHULA Y MINATITLN EN EL SURESTE DE MXICO,
AS COMO ACCIONISTA DEL 50% DE AEROSTAR AIRPORT HOLDINGSLLC OPERADOR
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARIN EN SAN JUAN, PUERTO
RICO LA COMPAA COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (BMV) BAJO EL
SMBOLO DEASUR Y EN NUEVA YORK (NYSE), EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMRICA BAJO EL SIMBOLO DE ASR. UN ADS REPRESENTA DIEZ (10)
ACCIONES DE LA SERIE B.
-FIN-