PROPUESTAS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOMETER PARA APROBACIN EN SU PR
08 Marzo 2018 - 6:59PM
BMV General Information
WALMART DE MXICO Y CENTROAMRICA
DETALLA LAS PROPUESTAS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOMETER PARA
APROBACIN EN SU PRXIMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CIUDAD DE MXICO A 8 DEMARZO DE 2018.
WAL-MART DE MXICO, S.A.B. DE C.V. (BMV: WALMEX) INFORMA A SUS
ACCIONISTAS Y AL PBLICO EN GENERAL SOBRELAS PROPUESTAS QUE SU
CONSEJO DE ADMINISTRACIN PRESENTAR DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL PRXIMO 22 DE
MARZO DE 2018 EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. PAGO DE
DIVIDENDOS
APROBACIN DEL PROYECTO DEL PAGO DEUN DIVIDENDO DE $1.65 PESOS POR
ACCIN, EL CUAL INCLUYE EL PAGO DE UN DIVIDENDO ORDINARIO EN
EFECTIVO DE $0.76 PESOS POR ACCIN Y UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO EN
EFECTIVO DE $0.89 PESOS POR ACCIN. - EL DIVIDENDO ORDINARIO SE
PAGAR EN CUATRO EXHIBICIONES DE $0.19 PESOS POR ACCIN.- EL
DIVIDENDO EXTRAORDINARIO SE PAGAR EN CUATRO EXHIBICIONES, EL
PRIMERO DE $0.20 PESOS POR ACCIN, EL SEGUNDO DE $0.10PESOS POR
ACCIN, EL TERCERO DE $0.45 PESOS POR ACCIN Y EL CUARTO DE $0.14
PESOS POR ACCIN.
LOS DIVIDENDOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, SE PAGARN EN CUATRO
EXHIBICIONES EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 26 DE ABRIL DE 2018, 30 DE
AGOSTO DE 2018, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y 27 DE FEBRERO DE
2019.LOS DIVIDENDOS PROPUESTOS PROVENDRAN DE UTILIDADES RETENIDAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
(CUFIN) DELA SOCIEDAD. LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE LA CUFIN
GENERADA A PARTIR DE 2014, POR LO CUAL LOS DIVIDENDOS QUE SE PAGUEN
NO ESTARN SUJETOS A PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PARTE DE
WALMEX, PERO ESTARN SUJETOS A LA RETENCIN DEL 10% DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA APLICABLE A LOS ACCIONISTAS QUE SEAN PERSONAS FSICAS
RESIDENTES EN MXICO Y PERSONAS FSICAS Y MORALES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, SUJETO, EN SU CASO, A LA APLICACIN DE TRATADOS
FISCALES.PLAN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD
LA SOCIEDAD SOMETER A APROBACIN DE LA ASAMBLEA RESOLUCIONES SOBRE
UN NUEVO PLAN DE ACCIONES PARA CIERTOS EMPLEADOS (DIRECTORES Y
NIVELES SUPERIORES) DE SUS SUBSIDIARIAS Y DE SUS SOCIEDADES
RELACIONADAS, BASADO EN MRITOS, POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y
CRITICIDAD DEL ROL ENTRE OTROS, EL CUAL TENDR DIFERENTES MTRICAS A
LAS ACTUALES. EL NUEVO PLAN DE ACCIONES CONVIVIR CON EL PLAN DE
ACCIONES ANTERIOR Y SE RESPETARN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE DICHOS
EMPLEADOS. CONSEJO DE ADMINISTRACIN
SE PROPONDR A LA ASAMBLEA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN QUEDE
INTEGRADO POR ONCE CONSEJEROS PROPIETARIOS SIN CONSEJEROS
SUPLENTES. LAS PERSONAS QUE SE PROPONDRN PARA QUE INTEGREN EL
CONSEJO SON LAS SIGUIENTES:
CONSEJEROS PROPIETARIOS
ENRIQUE OSTALRICHARD MAYFIELD
GISEL RUIZLORI FLEES
GUILHERME LOUREIROKIRSTEN EVANS
ADOLFO CEREZO *BLANCA TREVIO*
ROBERTO NEWELL*ERNESTO CERVERA*
ERIC PREZ-GROVAS**CONSEJEROS INDEPENDIENTES
A CONTINUACIN SE PRESENTA UNA BREVE SEMBLANZA DE ERIC PREZ-GROVAS Y
KIRSTEN EVANS, QUIENES SE PROPONEN COMO NUEVOS CONSEJEROS:
ERIC PREZ-GROVAS ES COFUNDADOR DE JAGUAR VENTURES, UN FONDO DE
INVERSIN DE COMPAAS TECNOLGICAS DE AMRICA LATINA. ERIC ES
RESPONSABLE DE LAS INVERSIONES MEXICANAS DE JAGUAR: BEN&FRANK,
CONEKTA, KONFIOY NEXU.
ERIC TAMBIN ES COFUNDADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA ASOCIACIN
MEXICANA DE VENTAS ONLINE (AMVO), LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS,
ORGANIZA EL EVENTO DE COMERCIO ELECTRNICO MS RELEVANTE EN MXICO:
HOTSALE. ASIMISMO, ERIC DA MENTORA A LAS EMPRESAS DE INTERNET DE
NUEVA CREACIN (STARTUPS), FUNGIENDO COMO CONSEJERO DE: ALBO,
KINEDU, TIPITOP AND VIAJAMEX. HA SIDO NOMBRADO POR ENDEAVOR COMO
UNO DE LOS CINCO EMPRENDEDORES MS INFLUYENTES DEL ECOSISTEMA
TECNOLGICO DE MXICO, Y POR BBVA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES
INNOVADORES DE MXICO. ERIC TAMBIN PARTICIPA COMO JUEZ EN LA
PREMIACIN DEL "EMPRENDEDOR DELAO" DE EXPANSIN. ERIC APOYA
ACTIVAMENTE A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, FORMANDO PARTE DEL
CONSEJO DE FUNDACIN CMR Y TAMBIN COMO YOUNG LEADER FOR SUSTAINABLE
CITIES.
SU EXPERIENCIA EN COMERCIO ELECTRNICO INICI DESDE 1999, CUANDO ABRI
YDIRIGI LAS OPERACIONES EN MXICO DE MERCADOLIBRE. ASIMISMO, ERIC
TRABAJ EN EL REA DE CONSULTORA EN LAS EMPRESAS MCKINSEY & CO. Y
BAIN & CO. Y EN PUESTOS GERENCIALES EN CEMEX Y SATMEX.
SE GRADU CON HONORES (SUMMA CUM LAUDE) EN INGENIERA INDUSTRIAL DEL
INSTITUTO TECNOLGICO DE MONTERREY. CUENTA CON MAESTRA EN
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS Y POLTICAS PBLICAS POR PARTE DE LA
UNIVERSIDAD DE STANFORD, DONDE FUE ELEGIDO COMOVICE-PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIN MEXICANA DE ESTUDIANTES.
KIRSTEN EVANS ES VICEPRESIDENTA SENIOR DE MARKETING CORPORATIVO EN
WALMART DONDE ES RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA DE
TEMPORADAS, MULTICULTURAL, CATEGORA Y DE MARCA.
ANTES DE OCUPARESTA POSICIN, KIRSTEN SE DESEMPE COMO VICEPRESIDENTA
DE COMPRAS DE WALMART. SUS RESPONSABILIDADES INCLUAN UNA GRAN PARTE
DEL NEGOCIO DE ABARROTES AS COMOLA RELACIN CON PROVEEDORES CLAVE DE
LA COMPAA.
EN SU TRAYECTORIA DE ONCE AOS CON WALMART, KRISTEN SE HA DESEMPEADO
EN ROLES CRUCIALES DE MERCADOTECNIA DENTRO DE DIVERSOS
DEPARTAMENTOS. EN 2012 FUE ACREEDORA AL PREMIO AWNY QUANTUM LEAP,
QUE SE OTORGA A MUJERES EJECUTIVAS QUE GENERAN CAMBIOS DENTRO DE
LASORGANIZACIONES.
ANTES DE UNIRSE A WALMART, KIRSTEN PAS CUATRO AOS EN LA DIVISIN
FRITO-LAY DE PEPSICO, DESEMPENDOSE EN DIVERSOS ROLES DE
MERCADOTECNIA DONDE DESARROLL EXPERIENCIA EN MANEJO DE MARCA,
DESARROLLO DE PRODUCTOS E INNOVACIN EN BIENES DE CONSUMO.KIRSTEN
CUENTA CON UNA LICENCIATURA EN ASUNTOS DEL CONSUMIDOR POR PARTE DE
LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS Y CON UNA MAESTRA EN ADMINISTRACIN DE
EMPRESAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN.
COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS
SE PROPONDR MANTENER AMBOS COMITS INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD POR
CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y RATIFICAR A ADOLFO CEREZO
COMOPRESIDENTE DE AMBOS.
ASIMISMO, SE PROPONDR AL CONSEJO, EN SESIN POSTERIOR A LA ASAMBLEA,
NOMBRAR A ERIC PREZ-GROVAS COMO INTEGRANTE DE AMBOS COMITS Y
RATIFICAR A LOS SEORES BLANCA TREVIO, ROBERTO NEWELL Y ERNESTO
CERVERA COMO INTEGRANTES DE LOS CITADOS COMITS.CARGOS DEL
CONSEJO
EN SESIN DEL CONSEJO POSTERIOR A LA ASAMBLEA, SE PROPONDRLA
RATIFICACIN DE ENRIQUE OSTAL COMO PRESIDENTE Y DE ALBERTO SEPLVEDA
COMO SECRETARIO DEL CONSEJO.APROBACIN DE LOS HONORARIOS A
CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LOS COMITS.
SE PROPONE PAGAR EN FORMA MENSUAL HONORARIOS A LOS MIEMBROS QUE
INTEGRAN EL CONSEJO, AS COMO LOS COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS
SOCIETARIAS, POR EL DESEMPEO DE SUS CARGOS DURANTE EL PERIODO QUE
COMPRENDE DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019, CONFORME A
LO SIGUIENTE:
CARGO HONORARIO MENSUAL(PESOS)
CONSEJERO PRESIDENTE $128,000
CONSEJERO PROPIETARIO $100,000
CONSEJERO SUPLENTE NO APLICABLE
PRESIDENTE DE LOS COMITS DE AUDITORA Y DE PRCTICAS SOCIETARIAS
$17,000 MIEMBRO DE LOS COMITS DE AUDITORA Y DE PRCTICAS SOCIETARIAS
$10,000
LAS REMUNERACIONES SEALADAS EN LA TABLA ANTERIOR, PODRN SER
ACUMULABLES DEPENDIENDO DE LOS CARGOS OCUPADOS.
POR LO QUE RESPECTA A LOS CONSEJEROS QUE SEAN FUNCIONARIOS O
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DE WALMART, INC. O DE ALGUNA DE LAS
FILIALES DE ESTA LTIMA, AS COMO EL SECRETARIO YPROSECRETARIO DEL
CONSEJO, NO TENDRN DERECHO A PERCIBIR REMUNERACIN ALGUNA QUE
PUDIERE CORRESPONDERLES POR EL DESEMPEO DE SU CARGO DURANTE EL
PERIODO INDICADO.
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017
SE PROPONDR APROBAR LOSINFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, DE
LOS COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS, Y DEL DIRECTOR
GENERAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL INFORME ANUAL DE WAL-MART DE
MXICO Y CENTROAMRICA, QUE EST DISPONIBLE EN NUESTRAS PGINAS DE
INTERNET Y DE RELACIN CON INVERSIONISTAS. SE PROPONDR APROBAR LA
INFORMACIN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AO 2017, DICTAMINADA POR
MANCERA, S.C. (INTEGRANTE DE ERNST & YOUNG GLOBAL) Y APROBADA
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN EN SESIN CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO
DE 2018. EN ESA MISMA FECHA ESTA INFORMACIN FUE DADA A CONOCER A
TRAVS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.TAMBIN SE PROPONDR APROBAR LA
GESTIN DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS DURANTE EL EJERCICIO DE 2017 Y
LIBERARLOS DE RESPONSABILIDADES.
COMPRA DE ACCIONES PROPIAS
SE PROPONDR MANTENER EL MONTO AUTORIZADO EN LA PASADA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE $5,000 MILLONES DE PESOS COMO LA CANTIDAD MXIMA QUE
LA SOCIEDAD PODR UTILIZAR PARA LA COMPRA DE ACCIONES
PROPIAS.REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
SE PROPONDR LA APROBACIN DEL DICTAMEN SOBRE LA CERTIFICACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL EJERCICIO 2016, QUE
PRESENTA EL C.P.C. CHRISTIAN DAVID SITT COFRADA, SOCIO DE MANCERA,
S.C. (INTEGRANTE DEERNST & YOUNG GLOBAL), DE FECHA 14 DE JULIO
DE 2017.
REPORTE SOBRE EL PLAN DE ACCIONES AL PERSONALAL 31 DE DICIEMBRE DE
2017, EL FONDO PARA EL PLAN DE ACCIONES PARA EL PERSONAL EST
CONSTITUIDO POR 198,401,981 ACCIONES DE LA SOCIEDAD, LAS CUALESSE
ENCUENTRAN EN UN FIDEICOMISO CREADO PARA TAL FIN. TODAS LAS
ACCIONES SON ASIGNADAS A UN VALOR QUE NO ES INFERIOR A SU VALOR DEL
MERCADO A LA FECHA DE LA ASIGNACIN.
FUNDACIN WAL-MART DE MXICOSE INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA
FUNDACIN WAL-MART DE MXICO. ESTA INFORMACIN ES PARTE DEL INFORME
FINANCIERO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2017 DE WAL-MART DE MXICO Y
CENTROAMRICA, EL CUAL SE ENCONTRAR DISPONIBLE EN NUESTRAS PGINAS DE
INTERNET Y DE RELACIN CON INVERSIONISTAS.
CONTACTOS
RELACIN CON INVERSIONISTAS COMUNICACIN CORPORATIVA
PILAR DE LAGARZA FERNNDEZ DEL VALLE
(52-55) 5283-0289
PILAR.DE@WAL-MART.COM
GABRIELA BUENROSTRO ORTEGA
(52-55) 5283 - 0237GABRIELA.BUENROSTRO@WALMART.COM
LAS REFERENCIAS QUE ENESTE DOCUMENTO SE HAGAN RESPECTO AL FUTURO
DESEMPEO DE WAL-MART DE MXICO S.A.B. DE C.V. DEBERN CONSIDERARSE
COMO MERAS ESTIMACIONES QUE DE BUENA FE HA REALIZADO LA COMPAA.
DICHAS REFERENCIAS SON SIMPLEMENTE EL REFLEJO DE LAS EXPECTATIVAS
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA Y SE BASAN EN LOS DATOS QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES. LOS RESULTADOS REALES
DEPENDERN EN SU TOTALIDAD DE LOS ACONTECIMIENTOS, RIESGOS E
INCERTIDUMBRES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN EL FUTURO Y QUE
LLEGARAN A AFECTAR EL DESEMPEO REAL DE LA COMPAA.