ASUR ANUNCIA LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARI
26 Abril 2018 - 12:40PM
BMV General Information
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B DE C.V. (NYSE: ASR; BMV:
ASUR) (ASUR) GRUPO LDER INTERNACIONAL DE AEROPUERTOS CON
OPERACIONES EN MXICO, ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA, ANUNCI HOY QUE LOS
ACCIONISTAS APROBARON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES Y CONSIDERARON
LOS SIGUIENTES ASUNTOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTASCELEBRADA EN LA CIUDAD DE MXICO EL 26 DE ABRIL DE
2018.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
RESUMEN DE ACUERDOS
1. SE APROB EL INFORME PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN, ACOMPAADO POR EL DICTAMEN DEL AUDITOR
EXTERNO, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD
DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,
AS COMO LA OPININ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE EL CONTENIDO
DE DICHO INFORME.2. SE APROB EL INFORME PRESENTADO POR EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIN, RESPECTO DE LAS PRINCIPALES POLTICAS Y CRITERIOS
CONTABLES Y DE INFORMACIN SEGUIDOS EN LA PREPARACIN DE LA
INFORMACIN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, SE TOM NOTA DEL
INFORME PRESENTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN RESPECTO DE LAS
OPERACIONES O CONTRATOS CELEBRADOS CON PERSONAS RELACIONADAS O
ACCIONISTAS RELEVANTES EN EXCESO DE US$2'000,000.00.3. SE TOM NOTA
QUE NO SE PREPAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES EN QUE
INTERVINO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, CONFORME AL ARTCULO 28 IV
(E) DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, PUESTO QUE EN EL EJERCICIO
SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN NO INTERVINO EN ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE
REPORTAR.
4. SE APROBARON EN TODAS SUS PARTES LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.
5. SE APROB EL REPORTE DEL COMIT DE AUDITORA RESPECTO DE SUS
ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.
6. SE APROB LA GESTIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DURANTE EL
EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
7. SE APROB EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALESA CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; SE TOM NOTA QUE EL DICTAMEN
FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 NO SE HA EMITIDO AN Y QUE SE CONCLUIR EN LA
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRE DESPUS DE LA
EMISIN DEL DICTAMEN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN CUESTIN.
8. SE ACORD SEPARAR, DE LAS UTILIDADES NETAS ACUMULADAS OBTENIDAS
SEGN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL
CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EL 5% PARA INCREMENTAR EL
FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
9. SE ACORD ELPAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO NETO CON CARGO A LA
CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES DE APLICACIN, POR LA CANTIDAD DE
PS.6.78 (SEIS PESOS 78/100, MONEDA NACIONAL), EL CUAL SE PAGAR A
PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2018 EN UNA SOLA EXHIBICIN A CADA UNA DE
LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LAS SERIES "B" Y "BB" QUE REPRESENTEN
ELCAPITAL SOCIAL PAGADO Y QUE SE ENCUENTREN EMITIDAS, SUSCRITAS,
PAGADAS Y LIBERADAS EN DICHA FECHA, Y EL PAGO DE LOS IMPUESTOS A
CARGO DE LA SOCIEDAD QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES COMO RESULTADO DEL PAGO DE DICHO
DIVIDENDO.
ASIMISMO, SE APROB QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO SE LLEVE A CABO A
TRAVS DEL REA DE RENTA VARIABLE DE S.D. INDEVAL INSTITUCIN PARA EL
DEPSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., EN SUS OFICINAS UBICADASEN PASEO
DE LA REFORMA NO. 255-3ER PISO, COLONIA CUAUHTMOC, 06500, EN MXICO,
DISTRITO FEDERAL, DE LUNES A VIERNES DE LAS 9:30 A LAS 13:00 HORAS
A PARTIR DELDA 18 DE JUNIO DE 2018, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPN "11"
(ONCE) DE LOS TTULOS ACTUALMENTE EN CIRCULACIN EN LOS TRMINOS EN
QUE SE OPORTUNAMENTE SE NOTIFIQUEA LOS ACCIONISTAS.
SE ACORD PUBLICAR EL AVISO DE PAGO DEL DIVIDENDO ANTERIORMENTE
PRECISADO, A MS TARDAR EL 27 DE ABRIL DE 2018, EN UN DIARIO
DEAMPLIA CIRCULACIN.
10. SE APROB DESTINAR EL REMANENTE PARA LA RECOMPRADE ACCIONES DE
LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO SOCIAL DE 2018 EN TRMINOS DEL ARTCULO
56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.11. SE APROBARON LAS GESTIONES
REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, DIRECTOR
GENERAL, SECRETARIO Y PROSECRETARIO DELCONSEJO DE ADMINISTRACIN
DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y
SE LES LIBER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO
DURANTE EL DESEMPEO DE SUS CARGOS.
12. SE APROB LA RATIFICACIN DEL SEOR FERNANDO CHICO PARDO COMO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN.
13. SE RESOLVI RATIFICAR A TODOS LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y
SUPLENTESDEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN.
ASIMISMO, SE RESOLVI RATIFICAR AL SECRETARIO Y PROSECRETARIO NO
MIEMBROS DELCONSEJO DE ADMINISTRACIN.
14. SE RESOLVI RATIFICAR AL SEOR RICARDO GUAJARDO TOUCH COMO
PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA.
15. SE APROB LA RATIFICACIN DE LOS SEORES FERNANDO CHICO PARDO, JOS
ANTONIO PREZ ANTN Y ROBERTO SERVITJE SENDRA COMO MIEMBROS DEL COMIT
DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES.
16. LA ASAMBLEA APROB LA PROPUESTA DEL COMIT DE NOMINACIONES Y
COMPENSACIONES DE LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE PAGUEN LAS
REMUNERACIONES SIGUIENTES A LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SOCIEDAD QUE A CONTINUACIN SE INDICAN:
- POR CADA SESINPS.60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100, MONEDA
NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.- POR CADA SESIN
PS.85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL),
MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO DEL COMIT DE
AUDITORA.
- POR CADA SESIN PS.60,000.00(SESENTA MIL PESOS 00/100, MONEDA
NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO DEL
COMIT OPERATIVO.
- POR CADA SESIN PS.60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100, MONEDA
NACIONAL), MS GASTOS SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO DEL
COMIT DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES.- POR CADA SESIN
PS.20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), MS GASTOS
SI TUVIERAN QUE VIAJAR, A CADA MIEMBRO DEL COMIT DE ADQUISICIONES Y
CONTRATOS.
SE DESIGNARON DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA COMPARECER ANTE NOTARIO PBLICO PARA
LEGALIZAR LAS MINUTAS DE ESTA ASAMBLEA Y TOMAR CUALQUIER OTRA ACCIN
NECESARIA PARA FORMALIZAR Y DAR EFECTO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS
EN ESTA ASAMBLEA.
ACERCA DE ASURGRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
(ASUR) ES UN OPERADOR INTERNACIONAL DE AEROPUERTOS LDER CON UNA
CARTERA DE CONCESIONES PARA OPERAR, MANTENER Y DESARROLLAR 16
AEROPUERTOS EN LAS AMRICAS. ESTO COMPRENDE NUEVE AEROPUERTOS EN EL
SURESTE DE MXICO, INCLUIDO EL AEROPUERTO DE CANCN, EL DESTINO
TURSTICO MS IMPORTANTE DE MXICO, EL CARIBE Y AMRICA LATINA, Y SEIS
AEROPUERTOS EN EL NORTE DE COLOMBIA, INCLUIDO JOS MARA CRDOVA
MEDELLN AEROPUERTO INTERNACIONAL (RIONEGRO), EL SEGUNDO AEROPUERTO
MS IMPORTANTE DE COLOMBIA. ASUR TAMBIN ACCIONISTA EN UN 60% EN
AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS, LLC, OPERADORDEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARN QUE PRESTA SERVICIOS EN LA CAPITAL DE
PUERTO RICO, SAN JUAN. EL AEROPUERTO DE SAN JUAN ES LA PRINCIPAL
PUERTA DE ENTRADA DE LA ISLA PARA LOS DESTINOS INTERNACIONALES Y
CONTINENTALES DE EE. UU. Y FUE EL PRIMER Y ACTUALMENTE EL NICO
AEROPUERTO IMPORTANTE EN LOS EE. UU. QUE COMPLET CON XITO UNA
ASOCIACIN PBLICO-PRIVADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO DE LA FAA.
CON SEDE EN MXICO, ASUR COTIZA TANTO EN LA BOLSA MEXICANA, DONDE
COTIZA BAJO EL SMBOLO ASUR, COMO EN LA BOLSA DE NUEVA YORK EN LOS
EE. UU., DONDE COTIZA BAJO EL SMBOLO ASR. UN ADS REPRESENTA DIEZ
(10) ACCIONES DE LA SERIE B.ASUR ES UNA DE LAS CUATRO PRINCIPALES
COMPAAS DE MERCADOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE Y TRANSPORTE INCLUIDA EN EL NDICE DOW JONES
SUSTAINABILITY EMERGING MARKETS (DJSI EM). PARA MS INFORMACIN
VISITEWWW.ASUR.COM.MX
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