EVENTOS RELEVANTES ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018.

PRIMERA.- SE RESUELVE PAGAR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR UN MONTO TOTAL DE HASTA $2,042,833,446.00 CON CARGO A LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, A RAZN DE $0.90 (CERO PESOS 90/100 M.N.) POR CADA UNA DE LAS 2,269,814,940 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SERIE B-1, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, SIN CONSIDERAR LAS 112,185,060 ACCIONES EN TESORERA AL 25 DE ABRIL DE 2018.

SEGUNDA.- SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO ANTES REFERIDO, SEA PAGADO DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD A LOS ACCIONISTAS EN DOS EXHIBICIONES IGUALES DE $0.45 (CERO PESOS 45/100 M.N.) POR CADAUNA DE LAS 2,269,814,940 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SERIE "B-1", PAGANDO LA PRIMERA EXHIBICIN A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2018 Y LA SEGUNDA EXHIBICINA PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, MISMOS QUE SE REALIZAR CONTRA ENTREGA DE LOS CUPONES NO. 11 Y 12 RESPECTIVAMENTE, DEL CERTIFICADO PROVISIONAL NO. 1 QUEACTUALMENTE SE TIENE DEPOSITADO EN SD INDEVAL, INSTITUCIN PARA EL DEPSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

TERCERA.- SE RATIFICAN Y DESIGNA A NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE EL CONSEJO QUEDA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:CONSEJO DE ADMINISTRACIN

NOMBRE

CARGOCARLOS SLIM DOMIT

PRESIDENTE

CARLOS SLIM HEL

CONSEJEROPATRICK SLIM DOMIT

CONSEJERO

JOHANNA MONIQUE SLIM DOMIT CONSEJEROISAC MARK MASSRY NAKASH

CONSEJERO

CLAUDIO X. GONZLEZ LAPORTE CONSEJERO INDEPENDIENTEJOS KURI HARFUSH

CONSEJERO INDEPENDIENTE

ANTONIO COSIO PANDO

CONSEJERO INDEPENDIENTESANTIAGO COSIO PANDO

CONSEJERO INDEPENDIENTE

PABLO ROBERTO GONZALEZ GUAJARDO CONSEJERO INDEPENDIENTEJUAN RODRGUEZ TORRES

CONSEJERO INDEPENDIENTE

ANGEL EDUARDO PERALTA ROSADO CONSEJERO INDEPENDIENTE

CLEMENTE SERNA ALVEAR

CONSEJERO INDEPENDIENTE

ALBERTO JOS SLIM RIVERA TORRES CONSEJERO INDEPENDIENTE

JOSMANUEL CAMPO Y MENNDEZ CONSEJERO SUPLENTE

EDGAR SMOLENSKY KIRCHNER CONSEJERO SUPLENTE

CUARTA.-SE RATIFICAN Y DESIGNA A NUEVO MIEMBRO DEL COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE EL COMIT QUEDA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

LIC. JOS KURI HARFUSH

PRESIDENTE

ING. ANTONIO COSIO PANDO MIEMBRO

LIC. ALBERTO JOS SLIM RIVERA TORRES MIEMBRO

AS MISMO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, TODOS LOS MIEMBROS DEL COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS SON CONSEJEROSINDEPENDIENTES.