RATIFICACIN ANUAL DEL DESPACHO ENCARGADO DE LA AUDITORIA EXTERNA.
13 Agosto 2018 - 05:21PM
BMV General Information
COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE SUR,
VICEPRESIDENCIA DESUPERVISIN BURSTIL
DIRECCIN DE EMISORAS. Y
BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.B. DE C.V.
PASEO DE LA REFORMA 255, CUAUHTMOC,
06500, CIUDAD DE MXICO, MXICO.
ESTIMADOS SEORES:EL QUE SUSCRIBE, EN MI CARCTER DE SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE GRUPO TMM, S.A.B. (LA "SOCIEDAD"),CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 16, 17, 18 Y
CORRELATIVOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A
LAS ENTIDADES Y EMISORAS SUPERVISADAS POR LA COMISIN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES QUE CONTRATEN SERVICIOS DE AUDITORA EXTERNA
DE ESTADOS FINANCIEROS BSICOS, HAGO CONSTAR QUE EL CONSEJODE
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, EN SU LTIMA SESIN DE FECHA 25 DE
JULIO DEL AO EN CURSO, ENTRE OTROS, ADOPT POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
EL SIGUIENTE ACUERDO:" B) RATIFICACIN ANUAL DEL DESPACHO ENCARGADO
DE LA AUDITORA EXTERNA.-
"DESPUS DE UN CAMBIO DE IMPRESIONES SOBRE EL PARTICULAR, Y PREVIA
RECOMENDACIN POR PARTE DE NUESTRO COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS
SOCIETARIAS, EL CONSEJO RESOLVI RATIFICAR AL DESPACHO SALLES, SAINZ
- GRANTTHORNTON, S.C. COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD,
APROBANDO EL IMPORTE DE LAS REMUNERACIONES Y DEMS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN EL CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES
RESPECTIVO."
LO ANTERIOR LO CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR.
_____RBRICA_________________
LIC. IGNACIO RODRGUEZ PULLENSECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN
GRUPO TMM, S.A.B.