Hacking-Opfer erhält 21 Mio. £, die gegen den Staatsfonds des VAE-Emirats Ras Al Khaimah eingefroren werden sollen
28 Junio 2024 - 9:14AM
Hacking-Opfer erhält 21 Mio. £, die gegen den Staatsfonds
des VAE-Emirats Ras Al Khaimah eingefroren werden sollen
Burlingtons Legal LLP hat beim englischen High
Court
für seinen Mandanten Farhad Azima, einem
Luftfahrtunternehmer und Staatsbürger der Vereinigten Staaten von
Amerika, eine weltweite Einfrierungsanordnung gegen den
Staatsfonds von Ras Al Khaimah, RAKIA, erwirkt. Am
25. Juni 2024 hat der High Court in London dem amerikanischen
Luftfahrtunternehmer Farhad Azima die Aufrechterhaltung einer
weltweiten Einfrierungsanordnung gegen die Ras Al Khaimah
Investment Authority („RAKIA“), den Staatsfonds von Ras Al Khaimah,
einem Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate, gewährt.
Herr Azima behauptete vor Gericht, dass er von RAKIA und deren
Anwälten, der internationalen Anwaltskanzlei Dechert LLP, gehackt
wurde. Dechert hat sich vor kurzem mit Herrn Azima geeinigt und ihm
mehrere Millionen Pfund Schadensersatz gezahlt, aber Herr Azima
musste ein weltweites Vollstreckungsverfahren gegen den Staatsfonds
anstrengen, um rund 21 Mio. £ für Urteile des High Court
zurückzuerhalten, aus denen noch Forderungen offen sind.
Richter Michael Green erließ in nichtöffentlicher Sitzung
die erste weltweite Einfrierungsanordnung gegen RAKIA mit
der Begründung, der Fonds habe sich „unredlich und betrügerisch
verhalten, indem er Urteile dieses Gerichts durch Betrug erwirkt
und eine umfassende Operation durchgeführt hat, um die privaten und
vertraulichen Informationen von Herrn Azima zu hacken.“
Richter Michael Green stellte außerdem fest, dass sich „das
Verhalten von RAKIA während des gesamten Verfahrens als unehrlich
erwiesen hat und dass sie, seit sie sich aus dem Verfahren
zurückgezogen hat, keine der gegen sie ergangenen Anordnungen
bezahlt hat, obwohl sie gesagt hat, dass sie sicherstellen wird,
dass alle gegen sie ergangenen Urteile erfüllt werden.“
Die Nichteinhaltung zahlreicher Anordnungen des englischen
Gerichts durch RAKIA erfolgt zu einer Zeit, in der Ras Al Khaimah
weiterhin als sicheres Reiseziel für Touristen und für
internationale Investitionen wirbt, mit Reisen nach Frankreich und
Italien sowie der Förderung des Wynn Resorts-Projekts Wynn Al
Marjan Island in Ras Al Khaimah.
Der Antrag von Herrn Azima auf Erlass einer
Sicherstellungsverfügung steht im Zusammenhang mit der
Verschwendung von Vermögenswerten in jüngster Zeit, einschließlich
des angeblichen Verkaufs des Marriott Sheraton Grand Tbilisi
Metechi Palace Hotel in Tiflis, Georgien, am 30. Mai 2024, das über
15 Jahre lang im Besitz der Ras Al Khaimah Georgia LLC, einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft der RAKIA, war.
Kürzlich wurde das Hotel jedoch offenbar für rund
45 Mio. $ an die Tbilisi Hotel Holdings LLC verkauft –
eine neu gegründete Gesellschaft, die „dieselben Direktoren wie
RAKIA Georgia hat [und] anscheinend einem Unternehmen von Ras Al
Khaimah gehört.“ Das Übertragungsdokument wurde „von derselben
Person im Namen des Käufers und des Verkäufers unterzeichnet.“
Das Gericht unterstützte die Bemühungen von Herrn Azima, eine
weitere Veruntreuung von Vermögenswerten durch RAKIA zu verhindern,
und stellte fest, dass „RAKIA offenbar Maßnahmen ergreift, um sich
selbst gerichtsfest zu machen.“ Die von Richter Michael Green
erlassene globale Einfrierungsanordnung wurde heute auf unbestimmte
Zeit verlängert (bzw. bis zur Begleichung der Herrn Azima
geschuldeten 21 Mio. £) und verpflichtet RAKIA,
Vermögenswerte in oder außerhalb von England und Wales bis zu einem
Wert von 21 Mio. £ nicht zu entfernen, zu veräußern, mit
ihnen zu handeln oder ihren Wert zu mindern.
Über den Anwendungsbereich typischer Einfrierungsanordnungen
hinaus untersagt die Verfügung Herrn Azima außerdem, dass
juristische Personen, die sich direkt oder indirekt im Besitz oder
unter der Kontrolle von RAKIA befinden, Vermögenswerte in oder
außerhalb von England und Wales veräußern, mit ihnen handeln oder
ihren Wert mindern, und zwar bis zur gleichen Höhe. So werden
jegliche Versuche etwaiger Tochterunternehmen, die
Sicherstellungsanordnung durch die Auflösung von Vermögenswerten zu
untergraben, unterbunden. RAKIA wurde außerdem aufgefordert, Herrn
Azima eine Liste aller Vermögenswerte weltweit vorzulegen, deren
Wert 50.000 £ übersteigt, unabhängig davon, ob sie im eigenen
Namen gehalten werden oder nicht.
Wenn RAKIA oder ihre leitenden Angestellten, Naser Thafer Husni
Al Bustami und Mohamad Sultan Al Qadi, dieser Anordnung nicht Folge
leisten, können sie wegen Missachtung des Gerichts zu einer
Geldstrafe verurteilt, ihr Vermögen beschlagnahmt oder – im Falle
der leitenden Angestellten – inhaftiert werden. Dies gilt auch für
alle Personen im Vereinigten Königreich, die wissentlich an einem
Verstoß gegen diese Anordnung mitwirken oder ihn zulassen.
Dr. Al Bustami ist der derzeitige CEO des staatlichen
Steinbruchunternehmens Stevin Rock und Vorsitzender der RAK
Development LLC. Er sitzt auch im Vorstand einer Reihe anderer
Unternehmen, die sich letztlich im Besitz der Regierung von RAK
befinden.
Herr Qadi ist derzeit Vorstandsmitglied des Investitions- und
Entwicklungsbüros von RAK und war zuvor CEO von RAK Properties.
Außerdem war er Vorsitzender der Gründungsausschüsse von RAK
Petroleum und RAK Properties und diente als Vorsitzender der
Commercial Bank International sowie der Emirates Post Group.
Dr. Bustami und Herr Qadi unterzeichneten das Schreiben vom 22.
Juni 2022 im Namen von RAKIA an das Gericht, in dem der Rückzug von
RAKIA aus dem Azima-Verfahren festgestellt und das augenscheinlich
leere Versprechen vom Erfüllen jeglicher sich daraus ergehenden
Urteilssprüche festgehalten wurde. Dr. Bustami hat auch im ersten
Prozess für RAKIA ausgesagt und bestritten, etwas von dem Hacking
von Herrn Azima gewusst zu haben.
Farhad Azima hat die Eigentümer und Marriott Hotels darauf
hingewiesen, der Auflösung von Vermögenswerten durch Ras Al Khaimah
keine Beihilfe zu leisten.
Quelle: Burlingtons Legal LLP
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
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