EVENTO RELEVANTE
21 Abril 2017 - 08:52PM
BMV General Information
MEXICALI, B.C.,A 21 DE ABRIL DE 2017.- URBI, DESARROLLOS URBANOS,
S.A.B. DE C.V. ("URBI" O LA "COMPAA") DA A CONOCER LAS PROPUESTAS
QUE SE PRESENTARN A CONSIDERACIN DE SUASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL PRXIMO 27 DE ABRIL, RESPECTO
DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DA:- PUNTO NMERO II -
"DESIGNACIN O RATIFICACIN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, Y DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD; Y RESOLUCIN, EN SU CASO,
SOBRE LA REMUNERACIN A LOS MISMOS. CALIFICACIN DECONSEJEROS
INDEPENDIENTES."
PROPUESTA: RATIFICAR A LOS MIEMBROS ACTUALES DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, AS COMO A SU PRESIDENTE, SECRETARIO Y PROSECRETARIO
DEL PROPIO CONSEJO Y; MANTENER SIN CAMBIOS LA REMUNERACIN A SUS
CONSEJEROS.
LA INFORMACIN SOBRE LOS MIEMBROS ACTUALES DEL CONSEJO, AS COMO DE
SU PRESIDENTE, SECRETARIO Y PROSECRETARIO; SUS CURRCULAS; AS COMO
LA REMUNERACIN ACTUAL, PUEDE SER CONSULTADA EN EL ARCHIVO
ADJUNTO.
- PUNTO NMERO III - "DESIGNACIN O RATIFICACIN DEL PRESIDENTE Y DEMS
INTEGRANTES DEL COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS."
PROPUESTA: RATIFICAR AL PRESIDENTE Y MIEMBROS ACTUALES DE SU COMIT
DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS. LA INFORMACIN DE LOS MIEMBROS
DE DICHO COMIT Y DE SU PRESIDENTE PUEDE SER CONSULTADA EN EL
ARCHIVO ADJUNTO.
- PUNTO NMERO IV - "DETERMINACIN DEL MONTO MXIMO DE RECURSOS QUE
PODR DESTINARSE A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS DE LA
SOCIEDAD."
PROPUESTA: DETERMINAR LA CANTIDAD DE HASTA $200,000,000.00M.N.
(DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) COMO MONTO
MXIMO DE RECURSOS QUE PODRAN DESTINARSE A LA ADQUISICIN DE ACCIONES
PROPIAS DE LA SOCIEDAD.
- PUNTO NMERO V - "DESIGNACIN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA LA
EJECUCIN Y FORMALIZACIN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA."PROPUESTA:
DESIGNAR AL LIC. JAIME CORTS LVAREZ, LIC. AGUSTN ERNESTO GARAY
CUARENTA Y AL LIC. SERGIO ALEJANDRO VARGAS GALINDO, COMO DELEGADOS
ESPECIALES DE LA ASAMBLEA PARA LA EJECUCIN Y FORMALIZACIN DE SUS
ACUERDOS.
***ESTE DOCUMENTO CONTIENE DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO DE LA
EMPRESA, INCLUYENDO DECLARACIONES SOBRE SU SITUACIN FINANCIERA Y
RESULTADOS DE OPERACIN FUTUROSDE LA EMPRESA; SU ESTRATEGIA, PLANES,
OBJETIVOS Y METAS; Y OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN INFORMACIN
HISTRICA. TALES DECLARACIONES A FUTURO SE BASAN EN SUPUESTOS,
PLANES, INTENCIONES Y EXPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACIN DE LA
EMPRESA, Y CONLLEVAN RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y OTROS FACTORES,
CONOCIDOS O NO, ALGUNOS DE LOS CUALES ESTN FUERA DEL CONTROL DE LA
EMPRESA. DICHAS DECLARACIONES NO DEBEN INTERPRETARSE EN BASE A
TENDENCIAS Y ACTIVIDADES PASADAS, COMO SI LAS MISMAS FUERAN A
CONTINUAR EN EL FUTURO. LAS DECLARACIONES A FUTURO AQU CONTENIDAS
SON VLIDAS A LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO.