PUNTOS APROBADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017
25 Abril 2017 - 8:56AM
BMV General Information
MXICO, D.F. A25 DE ABRIL DE 2017 - QULITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE
C.V. ("QULITAS", "LA COMPAA" O "EL GRUPO") (BMV: Q), INFORMA A SUS
ACCIONISTAS Y AL PBLICO EN GENERALQUE EL DA DE AYER LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS APROB, ENTRE OTROS PUNTOS, LOS
SIGUIENTES:
1. CONSEJO DE ADMINISTRACIN
RATIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN:
CONSEJERO PROPIETARIOJOAQUN BROCKMAN LOZANO - PRESIDENTE
WILFRIDO JAVIER CASTILLO SNCHEZ MEJORADA - VICEPRESIDENTE
MARA DEL PILAR MORENO ALANS
JUAN ENRIQUE MURGUA POZZI*FERNANDO JACINTO VELARDE MURO*
JUAN FELIPE SOTTIL ACHUTEGUI*JUAN MARCO GUTIRREZ WANLESS*
HARALD FELDHAUS HERRMANN*JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL*
RAL ALEJANDRO JIMNEZ-BONNET GARCA*MAURICIO DOMENGE GAUDRY*
CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO*MADELEINE MARTHE CLAUDE
BRMOND SANTACRUZ*
CONSEJERO SUPLENTENOAH DANIEL COUTTOLENC BROCKMANN
WILFRIDO JAVIER CASTILLO MIRANDA OLEA*CONSEJEROS INDEPENDIENTES
2. COMITSCOMIT DE OPERACIONES
SE RATIFIC ENTRE SUS INTEGRANTES A LOS SEORES MIEMBROS
INDEPENDIENTES JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL, HARALD FELDHAUS
HERRMANN Y JUAN MURGUA POZZI. COMIT DE AUDITORASE RATIFIC A LOS
SEORES FERNANDO JACINTO VELARDE MURO Y MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y,
SE DESIGN AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO, LOS
TRES COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE RATIFIC AL SR. FERNANDO
JACINTO VELARDE MURO COMO PRESIDENTE.
COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS
SE RATIFIC A LOS SEORES MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y CHRISTIAN
ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO Y SE DESIGN A FERNANDO JACINTO
VELARDE Y MURO, LOS TRES MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE RATIFIC AL SR.
MAURICIO DOMENGE GAUDRY COMO PRESIDENTE.COMIT DE INVERSIONES,
FINANZAS Y PLANEACIN
SE RATIFIC ENTRE SUS MIEMBROS AL SR. JUAN MARCO GUTIRREZ WANLESS Y
SE DESIGN AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO, AMBOS
COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES.COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SE RATIFIC A LOS SEORES JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL Y FERNANDO
VELARDE MURO COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE RATIFIC AL SR. JUAN
OROZCO Y GMEZ PORTUGAL COMO PRESIDENTE.3. APROBACIN DE LOS
HONORARIOS A CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LOS COMITS
LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS YSUPLENTES, AS COMO LOS MIEMBROS DE LOS
DISTINTOS COMITS, QUE SEAN FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD
O DE ALGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS NO TENDRN DERECHOA PERCIBIR
REMUNERACIN ALGUNA POR EL DESEMPEO DE SU CARGO.
CARGOEMOLUMENTO ANUAL
(PESOS MEXICANOS)
CONSEJEROSPS.302,400
PRESIDENTE COMIT DE AUDITORA
PS.369,600
VOCALES COMIT DE AUDITORA
PS.184,800
PRESIDENTE COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS PS.200,000
VOCALES COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIASPS.100,000
PRESIDENTE Y VOCAL COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PS.$16,800 POR
SESIN VOCALES COMIT DE INVERSIONESPS.$16,800 POR SESIN 4.
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016
SE APROBARON LOS INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN,DE LOS
COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS Y DEL DIRECTOR
GENERAL.
SE APROB LA INFORMACIN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2016, DICTAMINADA POR KPMG CRDENAS DOSAL, S.C. PREVIAMENTE APROBADA
POR EL COMIT DE AUDITORA.5. INFORME DE OBLIGACIONES FISCALES
SE APROB EL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALESPOR EL EJERCICIO DE 2015.
6. PAGO DE DIVIDENDOSE APROB EL DECRETO DE UN DIVIDENDO POR LA
CANTIDAD DE $270'000,000.00 PESOS, A RAZN DE $0.60 PESOS POR ACCIN,
A PAGARSE EN UNA SOLO EXHIBICIN Y EN EFECTIVO EL DA 19 MAYO DE
2017. EL DIVIDENDO PROVIENE DE LA CUFIN ANTERIOR A 2014.
LAINFORMACIN MENCIONADA EN TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES ESTAR
DISPONIBLE EN LA PGINA DE INTERNET DE LA COMPAA WWW.QUALITAS.COM.MX