MXICO, D.F. A25 DE ABRIL DE 2017 - QULITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. ("QULITAS", "LA COMPAA" O "EL GRUPO") (BMV: Q), INFORMA A SUS ACCIONISTAS Y AL PBLICO EN GENERALQUE EL DA DE AYER LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS APROB, ENTRE OTROS PUNTOS, LOS SIGUIENTES:

1. CONSEJO DE ADMINISTRACIN

RATIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN:

CONSEJERO PROPIETARIOJOAQUN BROCKMAN LOZANO - PRESIDENTE

WILFRIDO JAVIER CASTILLO SNCHEZ MEJORADA - VICEPRESIDENTE

MARA DEL PILAR MORENO ALANS

JUAN ENRIQUE MURGUA POZZI*FERNANDO JACINTO VELARDE MURO*

JUAN FELIPE SOTTIL ACHUTEGUI*JUAN MARCO GUTIRREZ WANLESS*

HARALD FELDHAUS HERRMANN*JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL*

RAL ALEJANDRO JIMNEZ-BONNET GARCA*MAURICIO DOMENGE GAUDRY*

CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO*MADELEINE MARTHE CLAUDE BRMOND SANTACRUZ*

CONSEJERO SUPLENTENOAH DANIEL COUTTOLENC BROCKMANN

WILFRIDO JAVIER CASTILLO MIRANDA OLEA*CONSEJEROS INDEPENDIENTES

2. COMITSCOMIT DE OPERACIONES

SE RATIFIC ENTRE SUS INTEGRANTES A LOS SEORES MIEMBROS INDEPENDIENTES JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL, HARALD FELDHAUS HERRMANN Y JUAN MURGUA POZZI. COMIT DE AUDITORASE RATIFIC A LOS SEORES FERNANDO JACINTO VELARDE MURO Y MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y, SE DESIGN AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO, LOS TRES COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE RATIFIC AL SR. FERNANDO JACINTO VELARDE MURO COMO PRESIDENTE.

COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS

SE RATIFIC A LOS SEORES MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO Y SE DESIGN A FERNANDO JACINTO VELARDE Y MURO, LOS TRES MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE RATIFIC AL SR. MAURICIO DOMENGE GAUDRY COMO PRESIDENTE.COMIT DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIN

SE RATIFIC ENTRE SUS MIEMBROS AL SR. JUAN MARCO GUTIRREZ WANLESS Y SE DESIGN AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO, AMBOS COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES.COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

SE RATIFIC A LOS SEORES JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL Y FERNANDO VELARDE MURO COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE RATIFIC AL SR. JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL COMO PRESIDENTE.3. APROBACIN DE LOS HONORARIOS A CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LOS COMITS

LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS YSUPLENTES, AS COMO LOS MIEMBROS DE LOS DISTINTOS COMITS, QUE SEAN FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD O DE ALGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS NO TENDRN DERECHOA PERCIBIR REMUNERACIN ALGUNA POR EL DESEMPEO DE SU CARGO.

CARGOEMOLUMENTO ANUAL

(PESOS MEXICANOS)

CONSEJEROSPS.302,400

PRESIDENTE COMIT DE AUDITORA

PS.369,600

VOCALES COMIT DE AUDITORA

PS.184,800

PRESIDENTE COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS PS.200,000

VOCALES COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIASPS.100,000

PRESIDENTE Y VOCAL COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PS.$16,800 POR SESIN VOCALES COMIT DE INVERSIONESPS.$16,800 POR SESIN 4. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

SE APROBARON LOS INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN,DE LOS COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS Y DEL DIRECTOR GENERAL.

SE APROB LA INFORMACIN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, DICTAMINADA POR KPMG CRDENAS DOSAL, S.C. PREVIAMENTE APROBADA POR EL COMIT DE AUDITORA.5. INFORME DE OBLIGACIONES FISCALES

SE APROB EL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALESPOR EL EJERCICIO DE 2015.

6. PAGO DE DIVIDENDOSE APROB EL DECRETO DE UN DIVIDENDO POR LA CANTIDAD DE $270'000,000.00 PESOS, A RAZN DE $0.60 PESOS POR ACCIN, A PAGARSE EN UNA SOLO EXHIBICIN Y EN EFECTIVO EL DA 19 MAYO DE 2017. EL DIVIDENDO PROVIENE DE LA CUFIN ANTERIOR A 2014.

LAINFORMACIN MENCIONADA EN TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES ESTAR DISPONIBLE EN LA PGINA DE INTERNET DE LA COMPAA WWW.QUALITAS.COM.MX