ASUR ANUNCIA LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONI
08 Marzo 2018 - 04:15PM
BMV General Information
-- GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. (NYSE: ASR; BMV:
ASUR) (ASUR), GRUPO LDER INTERNACIONAL DE AEROPUERTOS CON
OPERACIONES EN MXICO, ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA, HOY ANUNCI QUE SU
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SER CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MXICO EL 26 DE ABRIL DE 2018.
A CONTINUACIN SE REPRODUCE EL TEXTO COMPLETO DE LA CONVOCATORIA
PARA DICHA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA DE
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
POR RESOLUCIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN ADOPTADA EN SU SESIN DEL
8 DE MARZO DE 2018 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTCULOS TRIGSIMO SEXTO, TRIGSIMO SPTIMO Y DEMS APLICABLES DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y LOS ARTCULOS 181 Y 183 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE LLEVAR A CABO A LAS 10:00
HORAS DEL DA 26 DE ABRIL DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD
UBICADAS EN BOSQUE DE ALISOS, NO. 47-A, 4 PISO, COLONIA BOSQUES DE
LAS LOMAS, CDIGO POSTAL 05120 EN LA CIUDAD DE MXICO, PARA TRATARLOS
ASUNTOS DE LA SIGUIENTE: O R D E N D E L D A
I. PRESENTACIN Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LO SIGUIENTE:
A. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ELABORADO CONFORME AL ARTCULO 172
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 44 FRACCIN XI DE LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES, ACOMPAADO DEL DICTAMEN DEL AUDITOR
EXTERNO, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD
POR EL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMIN EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, AS
COMO LA OPININ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE EL CONTENIDO DE
DICHO INFORME.B. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN A QUE SE
REFIERE EL ARTCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES EN EL QUE SE CONTIENEN LAS PRINCIPALES POLTICAS Y
CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIN SEGUIDOS EN LA PREPARACIN DE LA
INFORMACIN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.C. INFORME DE LAS ACTIVIDADES
Y OPERACIONES EN QUE INTERVINO EL CONSEJO CONFORME AL ARTCULO 28 IV
(E) DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORESD. ESTADOS FINANCIEROS DE LA
SOCIEDAD POR EL AO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, INDIVIDUALES
Y CONSOLIDADOS.
E. INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL COMIT
DE AUDITORA CONFORME AL ARTCULO 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Y EL INFORME RESPECTOA SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL
RESPECTO; Y
F. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A
CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME A LO REQUERIDO POR EL ARTCULO 76,
FRACCIN XIX DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.
II. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LA APLICACIN DE LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO:A. PROPUESTA SOBRE EL INCREMENTO DE LA
RESERVA LEGAL;
B. PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN PARA PAGAR UN DIVIDENDO
ORDINARIO NETO EN EFECTIVO PROVENIENTE DEL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDADES PENDIENTES DE APLICACIN POR LA CANTIDAD DE $6.78 M.N.
(SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) POR ACCIN
DE LAS SERIES "B" Y "BB". RESOLUCIONES AL RESPECTO.C. PROPUESTA, Y
EN SU CASO, APROBACIN DEL MONTO MXIMO DE LOS RECURSOS QUE LA
SOCIEDAD PODR DESTINAR A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS PARA EL
EJERCICIO SOCIAL DEL 2018 EN TRMINOS DEL ARTCULO 56 DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES; PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN SOBRE LAS
DISPOSICIONES Y POLTICAS RELATIVAS A LA ADQUISICIN DE ACCIONES
PROPIAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL RESPECTO.III.
RATIFICACIN, EN SU CASO, DE LA GESTIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
Y DEL DIRECTOR GENERAL POR EL EJERCICIO SOCIALDE 2017 Y
NOMBRAMIENTO O RATIFICACIN, EN SU CASO, DE (I) LAS PERSONAS QUE
INTEGRAN O INTEGRARN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD,
PREVIA CALIFICACIN DE SU INDEPENDENCIA, EN SU CASO, (II) EL
PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORIA, Y (III) DE LAS PERSONAS QUE
INTEGRAN O INTEGRARN EL COMIT DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES DE
LA SOCIEDAD; DETERMINACIN DE LOS EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES.
RESOLUCIONES AL RESPECTO.