EVENTO RELEVANTE
10 Abril 2018 - 6:21PM
BMV General Information
MEXICALI, B.C.,A 10 DE ABRIL DE 2018.- URBI, DESARROLLOS URBANOS,
S.A.B. DE C.V. ("URBI" O LA "COMPAA") DA A CONOCER EL ORDEN DEL DA
AS COMO LAS PROPUESTAS PRELIMINARES QUE SE PRESENTARN A
CONSIDERACIN DE SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
A CELEBRARSE EL PRXIMO 26 DE ABRIL:
- PUNTO NMERO I - "PRESENTACIN, DISCUSIN Y APROBACIN, EN SU CASO,
DE LOS INFORMES Y OPINIONES QUE PRESENTA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS 28,
FRACCIN IV, Y 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, Y DEL ARTCULO
172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, INCLUYENDO LOS
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD Y DE
SUS SUBSIDIARIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUY
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017; Y RESOLUCINSOBRE LA APLICACIN DE LOS
RESULTADOS CORRESPONDIENTES, EN SU CASO."
- PUNTO NMERO II - "DESIGNACIN O RATIFICACIN DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN, Y DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.
CALIFICACIN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES." PROPUESTA: RATIFICAR A
LOS MIEMBROS ACTUALES DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIN, AS COMO A SU
PRESIDENTE, SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL PROPIO CONSEJO. LA
INFORMACIN SOBRE LOS MIEMBROS ACTUALES DEL CONSEJO, SU PRESIDENTE,
SECRETARIO Y PROSECRETARIO; AS COMO SUS CURRCULAS, PUEDESER
CONSULTADA EN EL ARCHIVO ADJUNTO.
- PUNTO NMERO III - "DESIGNACIN O RATIFICACIN DELPRESIDENTE Y DEMS
INTEGRANTES DEL COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS."
PROPUESTA: RATIFICAR AL PRESIDENTE Y MIEMBROS ACTUALES DE SU COMIT
DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS. LA INFORMACIN DE LOS MIEMBROS
DE DICHO COMIT Y DE SU PRESIDENTE PUEDE SER CONSULTADA EN EL
ARCHIVO ADJUNTO.- PUNTO NMERO IV - "RESOLUCIN SOBRE LA REMUNERACIN
A LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD."PROPUESTA: MANTENER SIN CAMBIOS LA
REMUNERACIN A SUS CONSEJEROS.
- PUNTO NMERO V - "DETERMINACIN DEL MONTO MXIMO DE RECURSOS QUE
PODR DESTINARSE A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS DE LA
SOCIEDAD."
- PUNTO NMERO VI - "PRESENTACIN, DISCUSIN Y APROBACIN, EN SU CASO,
DEPROPUESTAS DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA SOCIEDAD, Y
DE EMISIN Y COLOCACIN DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL Y/O DEUDA. EN SU
CASO, APROBACIN DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE
VARIABLE."
- PUNTO NMERO VII - "DESIGNACIN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA LA
EJECUCIN Y FORMALIZACIN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA."
PROPUESTA: DESIGNAR AL LIC. JAIME CORTS LVAREZ, LIC. AGUSTN ERNESTO
GARAY CUARENTA Y