CIUDAD DE MXICO, MXICO - 26 DE ABRIL DEL 2018 - PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD" Y/O "PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 50, FRACCIN 1,INCISO B, DE LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PBLICO INVERSIONISTA QUE MEDIANTE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2018 (LA "ASAMBLEA"), LOS ACCIONISTAS PRESENTES ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS RELATIVOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD:

(I) ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEOR ALBERTO GMEZ ENG A SU CARGO COMO MIEMBRO PROPIETARIO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD, CON EFECTOS A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, POR AS CONVENIR A SUS INTERESES.

(II) ACEPTAR LAS RENUNCIAS PRESENTADASPOR LOS SEORES DIEGO COVARRUBIAS PATIO Y GONZALO SAINZ GOUT A SUS CARGOS COMO SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y SECRETARIO SUPLENTE NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, RESPECTIVAMENTE, POR AS CONVENIR A SUS INTERESES.

(III) DESIGNAR AL SEOR MIGUEL NGEL EVERARDOMALAQUAS CASTRO GONZLEZ COMO MIEMBRO PROPIETARIO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD.

(IV) DESIGNAR AL SEOR GONZALO SAINZ GOUT COMO SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD Y AL SEOR CARLO PATRICIO GIRN URIBE COMO SU SUPLENTE.

EL SEOR MIGUEL NGEL EVERARDO MALAQUAS CASTRO GONZLEZ ESCONTADOR PBLICO EGRESADO DEL INSTITUTO TECNOLGICO AUTNOMO DE MXICO (ITAM). ACTUALMENTE ES MIEMBRO DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PBLICOS Y DEL COLEGIO DE CONTADORES PBLICOS DE MXICO, DONDE HA DESEMPEADO EL PAPEL DE PRESIDENTE DE LA COMISIN DE AUDITORA INDEPENDIENTE AL SECTOR PBLICO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIN DE CONTABILIDAD Y AUDITORA GUBERNAMENTAL. ES PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA DE GRUPO EL NUEVO MUNDO, GRUPO IPB Y FUNGI COMO PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORA EN SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.P.I. DE C.V. Y COMERCIAL IMPORTADORA, S.A. DE C.V. (QUAKER STATE), ENTRE OTRAS. DEL AO 1984 A JUNIODE 2011 SE DESEMPE COMO SOCIO DE AUDITORA Y ASESORA DE NEGOCIOS EN PRICEWATERHOUSECOOPERS; ACTUALMENTE ES SOCIO DECANO DE DICHA FIRMA. A LO LARGO DE SU CARRERA SE HA COMISARIO PROPIETARIO DE DIVERSAS EMPRESAS, ENTRE LAS QUE DESTACAN GRUPO DIFA (PERTENECIENTES A GRUPO MODELO), GRUPO SAINT-GOBAIN MXICO Y GRUPO MEXALIT. HA PARTICIPADO EN DIVERSAS AUDITORAS DE LA INICIATIVA PRIVADA PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, QUMICA, FARMACUTICA, AUTOMOTRIZ Y DE LA CONSTRUCCIN, ENTRE LAS QUE DESTACAN GRUPO MODELO, GRUPO DIFA Y GRUPO SAINT-GOBAIN MXICO. SE HA DESEMPEADO COMO AUDITOR EXTERNO EN DIVERSAS ENTIDADES DEL SECTOR GOBIERNO, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. HA LLEVADOA CABO REVISIONES ESPECIALES EN COORDINACIN CON LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA REQUERIDAS POR EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIN Y FOMENTO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

EL SEOR GONZALO SAINZ GOUT ES EL RESPONSABLE DEL REA JURDICA DE PLANIGRUPO. SE INCORPOR A PLANIGRUPO EN EL 2012 Y SE ENCARGA DE TODOS LOS ASPECTOS LEGALES DE LA COMPAA. EN SUS CASI 6 AOS EN PLANIGRUPO, HA PARTICIPADO, ENTRE OTROS, EN EL PROCESO DE ADQUISICIN DE INMUEBLES PARA SER DESARROLLADOS POR PLANIGRUPO Y EL FINANCIAMIENTO DE LOS MISMOS, AS COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL FONDO DE CKDS DE PLANIGRUPO ANTE LA BMV Y LA CNBV. GONZALO CUENTA CON 16 AOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA. ANTES DE TRABAJAR EN PLANIGRUPO, GONZALO TRABAJ COMO DIRECTOR CORPORATIVO EN SATLITES MEXICANOS Y EN EL REA LEGAL Y ESTRATGICA DE GICSA, AS COMO PARA DESPACHOS DE ABOGADOS, TALES COMO, GALLSTEGUI Y LOZANO, S.C. (HOY DLA PIPERGALLASTEGUI Y LOZANO, S.C.) Y MIJARES ANGOITIA CORTS Y FUENTES, S.C., DONDE PARTICIP EN DIVERSAS OPERACIONES INMOBILIARIAS. GONZALO ES LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y CUENTA CON UNA MAESTRA EN DERECHO DE LA EMPRESA POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA.EL SEOR CARLO PATRICIO GIRN URIBE FORMA PARTE DEL REA JURDICA DE PLANIGRUPO DESDE EL AO 2016, COLABORANDO CON TODOS LOS ASPECTOS LEGALES DE LA SOCIEDAD, AS COMO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ANTE LA BMV Y LA CNBV. CARLO CUENTA CON 10 AOS DE EXPERIENCIA. ANTES DE TRABAJAR EN LA SOCIEDAD, CARLO TRABAJ COMO ASOCIADO EN DE VECCHI & ASOCIADOS, S.C., EN DONDE PARTICIP COMO ABOGADO EXTERNO DE VALUE GRUPO FINANCIERO (VALUE) ATENDIENDO LOS TEMAS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS, AS COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTE LA BMV Y LA CNBV DE LA CASA DE BOLSA, OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIN Y LA SOCIEDAD ANNIMA BURSTIL DE VALUE. CARLO ES LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.