CON FECHA 14 DEJUNIO DE 2018, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IENOVA RESOLVI, ENTRE OTRAS COSAS:

(I) APROBAR LA CONSTITUCIN DE UN FONDO DE COMPRA DE ACCIONES PROPIAS EN TRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTCULO 56 FRACCIN IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CONSIDERANDO UNMONTO MXIMO PARA DICHO FIN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 2018, UN MONTO DE HASTA LA CANTIDAD DE US$250'000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DLARES 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA), CANTIDAD QUE NO EXCEDE EL SALDO TOTAL DE LAS UTILIDADES NETAS DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LAS RETENIDAS, SEGN DICHAS UTILIDADES NETAS CONSTAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL DE 2017, DEBIDAMENTE APROBADOS MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018,

(II) TOMAR NOTA DE LAS POLTICAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, EN RELACIN CON LA ADQUISICIN Y COLOCACIN DE ACCIONES PROPIAS, INSTRUYNDOSE A LA DIRECCIN GENERAL DE LA SOCIEDAD PARA QUE SEA LA ENCARGADA DE SU IMPLEMENTACIN, Y

(III) TOMAR NOTA DE LA DESIGNACIN QUE HIZO ELCONSEJO DE ADMINISTRACIN, TOMANDO EN CONSIDERACIN LA SUGERENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, DE LOS SEORES CARLOS RUZ SACRISTN (DIRECTOR GENERAL YPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN), MANUELA MOLINA PERALTA (VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE FINANZAS) Y REN BUENTELLO CARBONELL (VICEPRESIDENTE EJECUTIVO YABOGADO GENERAL), COMO FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA TOMAR LA DECISIN DE ADQUIRIR O COLOCAR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, Y A LOS SEORES ROBERTO RUBIO MACAS (VICEPRESIDENTE DE CONTRALORA), RODRIGO CORTINA CORTINA (DIRECTOR JURDICO CORPORATIVO Y SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO) Y RODRIGO MELNDEZ BERNAL (GERENTE SR. DE TESORERA), COMO EJECUTORES PARA LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES DE RECOMPRA Y DAR LOS AVISOS CORRESPONDIENTES A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.