Assemblée Générale Mixte du jeudi 8 avril 2021
VINCI
Société anonyme au capital de
1 478 800 602,50 €Siège social : 1, cours
Ferdinand-de-Lesseps - 92500 Rueil-Malmaison552 037 806 RCS
NanterreNAF 7010ZCode ISIN FR0000125486www.vinci.com
CONVOCATION
Assemblée Générale Mixtedu jeudi 8 avril 2021
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions du décret
n° 2021-255 du 9 mars 2021, les actionnaires de VINCI sont informés
que l’assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire de
VINCI, initialement convoquée salle Pleyel à Paris (75008), 252 rue
du Faubourg-Saint Honoré par avis de réunion publié dans le numéro
26 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er mars 2021,
se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des
actionnaires,
le jeudi 8 avril 2021 à 10 heures,au siège
social,1 cours Ferdinand de Lesseps,92500 Rueil-Malmaison.
Dans la partie ordinaire de cette assemblée, le
Conseil proposera aux actionnaires :
§ d’approuver les comptes
consolidés et sociaux de l’exercice 2020, ainsi que la distribution
d’un dividende de 2,04 euros à chacune des actions y ouvrant droit
et portant jouissance du 1er janvier 2020 ; le détachement du
coupon interviendra le 20 avril 2021 et le règlement du dividende
aura lieu le 22 avril 2021 ;
§ de renouveler les mandats
d’administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti
pour une durée de quatre années ;
§ de renouveler, pour dix-huit
mois, le programme de rachat d’actions de la
Société ;
§ d’approuver la politique de
rémunération des membres du Conseil d’administration et des
dirigeants mandataires sociaux et en particulier celle applicable à
M. Xavier Huillard, président-directeur général, ainsi que les
rémunérations versées au cours de l’exercice 2020 ou attribuées au
titre de ce même exercice aux mandataires sociaux de VINCI et à M.
Huillard, président-directeur général ;
§ d’émettre un avis sur le plan de
transition environnementale de la Société.
Dans la partie extraordinaire de cette
assemblée, le Conseil proposera aux actionnaires de renouveler les
autorisations afin de permettre au Conseil :
§ de réduire le capital social par
l’annulation d’actions détenues en propre par la Société
;
§ d’augmenter le capital social
par incorporation de réserves ;
§ d’augmenter le capital social
et/ou d’émettre des valeurs mobilières représentatives de créances
ou donnant accès à des titres de capital à émettre, afin de
permettre à la Société de disposer de la flexibilité nécessaire
pour mettre en œuvre, le cas échéant, les dispositifs les mieux
adaptés au financement de ses besoins et de sa
croissance ;
§ d’augmenter le capital social en
vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs
mobilières consentis à la Société ;
§ de procéder, avec suppression du
droit préférentiel de souscription, à des augmentations de capital
réservées, directement ou indirectement, aux salariés du groupe
VINCI en France et à l’étranger ;
§ et de mettre en place des plans
d’attribution gratuite d’actions de performance existantes acquises
par la Société en faveur des dirigeants et collaborateurs du
Groupe.
*
Compte tenu de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions du décret
n° 2021-255 du 9 mars 2021, le président-directeur général,
agissant sur délégation du Conseil d’administration, a décidé que
l’assemblée générale mixte de la Société, convoquée pour le jeudi 8
avril 2021, se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des
actionnaires.
En conséquence, les actionnaires sont invités à
ne pas demander de cartes d’admission et à voter par
correspondance, par Internet via le site Votaccess ou à donner
pouvoir au président de l’assemblée générale ou à un tiers.
Il ne sera pas possible aux actionnaires de
déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions
durant l’assemblée générale.
Il est rappelé aux actionnaires qu’ils peuvent
adresser des questions écrites dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
VINCI tiendra ses actionnaires informés de toute
évolution éventuelle relative aux modalités de participation à
l’assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité
à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale
sur le site Internet de la Société www.vinci.com.
Les actionnaires sont informés que l’assemblée
générale sera retransmise en direct sur le site Internet de la
Société www.vinci.com.
Conformément aux dispositions légales, seront
seuls admis à se faire représenter à l’assemblée générale, à voter
par correspondance ou à donner pouvoir au président les
actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité
:- en ce qui concerne leurs
actions nominatives, par l'inscription de ces actions à leur nom en
compte nominatif pur ou administré
;- en ce qui concerne leurs
actions au porteur, par leur inscription en compte dans les comptes
de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers
habilités, constatée par une attestation de participation délivrée
par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) et
annexée au formulaire de vote par correspondance ou de pouvoir au
président ou à la procuration.
Ces formalités doivent être accomplies au plus
tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 6
avril 2021 à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires ont la faculté de réaliser les
démarches pour se faire représenter à l’assemblée générale, voter
par correspondance ou donner pouvoir au président par Internet via
la plateforme sécurisée Votaccess.
*
Tout actionnaire peut se procurer les
informations et documents relatifs à cette assemblée générale mixte
sur demande adressée au service actionnaires de VINCI, 1, cours
Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, par téléphone en
appelant le
n°
vert au 0 800 015 025 ou sur le site Internet de VINCI
(www.vinci.com).
*
L’établissement bancaire chargé du service
financier de la Société est le suivant :
Crédit Industriel et Commercial –
CIC
6, avenue de Provence 75452 PARIS Cedex 09
*
Pour toute information complémentaire, contacter
le n° vert : 0 800 015 025.
- Avis-de-convocation-presse-fin-rev10032021
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