FE DE ERRATAS - PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 201
05 Abril 2017 - 3:37PM
BMV General Information
FE DE ERRATAS:CAMBIO EN EL EMOLUMENTO ANUAL DEL COMIT DE PRACTICAS
SOCIETARIAS
CORRECTO:EMOLUMENTO ANUAL (PESOS MEXICANOS)
PRESIDENTE COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS - PS.200,000
VOCALES COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS - PS.100,000
ANTERIOR:EMOLUMENTO ANUAL (PESOS MEXICANOS)
PRESIDENTE COMIT DE PRCTICASSOCIETARIAS - PS.224,000
VOCALES COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS - PS.112,000
ASIMISMO, PODRN ENCONTRAR TODA LAINFORMACIN RELACIONADA A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA SIGUIENTE LIGA:
HTTP://QINVERSIONISTAS.QUALITAS.COM.MX/PORTAL/ASAMBLEA-GENERAL-DE-ACCIONISTAS/
COMUNICADO:
MXICO, D.F. A 4 DE ABRIL DE 2017 - QULITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE
C.V. ("QULITAS", "LA COMPAA" O "EL GRUPO") (BMV: Q), INFORMA A SUS
ACCIONISTAS Y AL PBLICO EN GENERAL SOBRE LAS PROPUESTAS QUE
ELCONSEJO DE ADMINISTRACIN PRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRAR EL PRXIMO 24 DE ABRIL DE
2017 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAA.
1. CONSEJO DE ADMINISTRACIN
RATIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN:
CONSEJERO PROPIETARIO
JOAQUN BROCKMAN LOZANO - PRESIDENTEWILFRIDO JAVIER CASTILLO SNCHEZ
MEJORADA - VICEPRESIDENTE
MARA DEL PILAR MORENO ALANSJUAN MURGUA POZZI*
FERNANDO JACINTO VELARDE MURO*JUAN FELIPE SOTTIL ACHUTEGUI*
JUAN MARCO GUTIRREZ WANLESS*HARALD FELDHAUS HERRMANN*
JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL*RAL ALEJANDRO JIMNEZ-BONNET GARCA*
MAURICIO DOMENGE GAUDRY*
CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO*
MADELEINE BRMOND SANTACRUZ*
CONSEJERO SUPLENTE
NOAH DANIEL COUTTOLENC BROCKMANN
WILFRIDOJAVIER CASTILLO MIRANDA OLEA
*CONSEJEROS INDEPENDIENTES
2. COMITSCOMIT DE AUDITORA
SE PROPONE RATIFICAR A LOS SEORES FERNANDO JACINTO VELARDE MURO Y
MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y, DESIGNAR AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO
PEDEMONTE DEL CASTILLO, LOS TRES COMO MIEMBROSINDEPENDIENTES. SE
PROPONE RATIFICAR AL SR. FERNANDO JACINTO VELARDE MURO COMO
PRESIDENTE.
COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS
SE PROPONE RATIFICAR A LOS SEORES MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y
CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO Y DESIGNAR A FERNANDO
JACINTO VELARDE Y MURO, LOS TRES MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE
PROPONE RATIFICAR AL SR. MAURICIO DOMENGE GAUDRY COMO
PRESIDENTE.COMIT DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIN
SE PROPONE RATIFICAR ENTRE SUS MIEMBROS AL SR. JUAN MARCO GUTIRREZ
WANLESS Y DESIGNAR AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL
CASTILLO, AMBOS COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES.COMIT DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
SE PROPONE RATIFICAR A LOS SEORES JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL Y
FERNANDO VELARDE MURO COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE PROPONE
RATIFICAR AL SR. JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL COMO PRESIDENTE.3.
APROBACIN DE LOS HONORARIOS A CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LOS
COMITS
LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES, AS COMO LOSMIEMBROS DE LOS
DISTINTOS COMITS, QUE SEAN FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD
O DE ALGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS NO TENDRN DERECHO A PERCIBIR
REMUNERACINALGUNA POR EL DESEMPEO DE SU CARGO.
CARGO
EMOLUMENTO ANUAL
(PESOS MEXICANOS)
CONSEJEROS
PS.302,400PRESIDENTE COMIT DE AUDITORA
PS.369,600
VOCALES COMIT DE AUDITORA
PS.184,800PRESIDENTE COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS
PS.224,000
VOCALES COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS
PS.112,000PRESIDENTE Y VOCAL COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PS.16,800 POR SESIN VOCALES COMIT DE INVERSIONES
PS.16,800 POR SESIN4. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016
SE PRESENTARN LOS INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, DE LOS
COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS Y DEL DIRECTOR
GENERAL.
SE PROPONDR APROBAR LA INFORMACIN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2016, DICTAMINADA POR KPMG CRDENAS DOSAL, S.C.
PREVIAMENTE APROBADA POR EL COMIT DE AUDITORA.
5. INFORMEDE OBLIGACIONES FISCALES
SE PROPONDR APROBAR EL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES POR EL EJERCICIO DE 2015.
LA INFORMACIN MENCIONADA EN TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES ESTAR
DISPONIBLE EN LA PGINA DE INTERNET DE LA COMPAA WWW.QUALITAS.COM.MX