McPhy Energy : Compte-rendu de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2023
25 Mayo 2023 - 11:00AM
McPhy Energy : Compte-rendu de l’Assemblée générale mixte du 24 mai
2023
Grenoble, le 25 mai 2023 – 17h45 CEST – McPhy Energy,
spécialiste des équipements de production et distribution
d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge)
(la « Société »), annonce que l’assemblée générale mixte
de ses actionnaires, qui s’est tenue le 24 mai 2023 à Grenoble
(l’« Assemblée »), sous la présidence de son Président du
Conseil d’administration (le « Conseil »), a approuvé
l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises et notamment
:
- Approbation des comptes de l’année 2022
L'Assemblée a approuvé les comptes sociaux, et l’allocation du
résultat s’y rapportant, de la Société ainsi que les comptes
consolidés du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre
2022.
- Gouvernement d’entreprise
L’Assemblée a également approuvé :
- les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour
2023 ainsi que l’ensemble des éléments composant la rémunération et
les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au
titre de l’exercice 2022, au profit des mandataires sociaux de la
Société et spécifiquement au Président du Conseil, Luc Poyer, et
Directeur Général, Jean-Baptiste Lucas1 ;
- le renouvellement du mandat d’administrateur, pour une durée de
trois ans, de Myriam Maestroni, et à cet égard et ce suivant
décisions du Conseil d’administration, de ses fonctions au sein des
Comités spécialisés du Conseil, à savoir : Présidente du
Comité des Nominations et des Rémunérations, Présidente du nouveau
Comité RSE2 et membre du Comité des Contrats Clés.
- Rachat d’actions et annulation d’actions
auto-détenues
L’Assemblée a par ailleurs approuvé le renouvellement du
programme de rachat d’actions, dans des conditions similaires au
programme en vigueur3, ainsi que l’autorisation au Conseil
d’annuler tout ou partie des actions auto-détenues par la Société,
dans les limites fixées par l’Assemblée.
- Renouvellement des autorisations et
délégations financières et actionnariat salarié
L’Assemblée a, en outre, consenti :
- diverses délégations de compétence et autorisations financières
au profit du Conseil en vue de procéder à des émissions d’actions
ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital de la Société, avec ou sans maintien du droit préférentiel
de souscription, dans les limites (notamment de plafond)
fixées par ladite Assemblée ; et
- une délégation de compétence au Conseil à l’effet de procéder à
des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un
plan d’épargne d’entreprise ainsi qu’à l’attribution d’actions
gratuites au profit de certains salariés et/ou mandataires sociaux
du Groupe.
Les résultats complets des votes des résolutions ainsi que le
procès-verbal de l’Assemblée seront disponibles sur le site
Internet de la Société.
La Société souhaite remercier l’ensemble des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur
engagement et leur soutien.
À PROPOS DE MCPHY
Spécialiste des équipements de production et de
distribution d’hydrogène, McPhy Energy contribue au déploiement
mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la
transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux
secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy
Energy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à
leurs applications d’approvisionnement en matière première
industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à
combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus
d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et
intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy Energy
dispose de trois centres de développement, ingénierie et production
en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à
l’international assurent une large couverture commerciale de ses
solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur
Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code
mnémonique : MCPHY).
CONTACTS
NewCap |
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Relations investisseursEmmanuel HuynhT. +33 (0)1
44 71 94 99mcphy@newcap.eu |
Relations presseNicolas MerigeauT. +33 (0)1 44 71
94 98mcphy@newcap.eu |
1 Se reporter également au descriptif des
politiques de rémunération 2023 des mandataires sociaux, tel que
disponible sur le site internet de la Société.
2 Comité sous forme distinct (c’est-à-dire
Comité en tant que tel et non comme sous-Comité du Comité des
Nominations et des Rémunérations) à compter de l’Assemblée.
3 Se reporter également au descriptif du
programme de rachat de la Société, tel que publié en date du 19 mai
2023 et disponible sur le site internet de la Société.
- CP_Compte-rendu AG 24.05.2023
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