PRIMERA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AHMSA
22 Diciembre 2017 - 11:41AM
BMV General Information
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, EL
ARTCULO DCIMO QUINTO, INCISOS C) Y D), DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
VIGENTES Y LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LAS
EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES,
SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE ALTOS HORNOS DE MXICO, S.A.B. DE
C.V. (LA "SOCIEDAD") ALA CELEBRACIN DE UNA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE TENDR LUGAR EN PRIMERA CONVOCATORIA
EL DA MARTES 16 DE ENERO DEL 2018, A LAS 10:00 HORAS,EN LAS
OFICINAS GENERALES DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN PROLONGACIN JUREZ
S/N, COL. LA LOMA, C.P. 25770, MONCLOVA, ESTADO DE COAHUILA, MXICO,
DOMICILIO SOCIAL,EN LA QUE SE TRATARN LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
ORDEN DEL DIA1. DISCUSIN Y, EN SU CASO, RATIFICACIN, RENUNCIA Y/O
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y
FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, AS COMO DE LOS MIEMBROS DEL COMIT DE
AUDITORA Y DEL COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS; CALIFICACIN DE
INDEPENDENCIA DE CONSEJEROS.2. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES
AUTORIZADOS PARA FORMALIZAR, PROTOCOLIZAR E INSCRIBIR EN EL
REGISTRO PBLICO DE COMERCIOLOS DIVERSOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
RELACIN CON LOS PUNTOS ANTERIORES.
PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA Y TOMAR PARTE EN ELLA, LOS ACCIONISTAS
DEBERN ACREDITAR TENER DICHA CALIDAD ANTE LA SECRETARA DE LA
SOCIEDAD, MEDIANTE LA PRESENTACIN DE LOS ORIGINALES DE LOS TTULOS
DE ACCIONES 2016 SERIE UNICA DE QUE SEAN TITULARES, DE LA
CONSTANCIA DE DEPSITO DE TALES TTULOS EMITIDA POR UNA INSTITUCIN DE
CRDITO MEXICANA O INSTITUCIONES EXTRANJERAS, O DE LA CONSTANCIA NO
NEGOCIABLE EMITIDA POR S.D. INDEVAL INSTITUCIN PARA EL DEPSITO DE
VALORES, S.A. DE C.V. ("INDEVAL"), COMPLEMENTADA CON EL LISTADO DE
TITULARES DE DICHAS ACCIONES QUE FORMULEN DEPOSITANTES DE INDEVAL
EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 290 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y
DEL ARTCULO DCIMO QUINTO, INCISO G), DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD Y ESTAR INSCRITOS COMO PROPIETARIOS DE DICHAS ACCIONES, EN
EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES QUE LLEVE LA SOCIEDAD.LOS
ORIGINALES DE LOS TTULOS DE ACCIONES 2016 SERIE UNICA O LAS
CONSTANCIAS DE DEPSITO DE VALORES COMPLEMENTADAS EN SU CASO CON EL
LISTADO DE TITULARES DEDICHOS VALORES, EXPEDIDAS POR INSTITUCIONES
DE CRDITO, CASAS DE BOLSA O INSTITUCIONES PARA EL DEPSITO DE
VALORES AUTORIZADAS, DEBERN SER DEPOSITADAS EN LA SECRETARA DE LA
SOCIEDAD EN EL DOMICILIO ARRIBA SEALADO PRECISAMENTE ENTRE LAS 9:00
HORAS Y LAS 16:00 HORAS LOS DAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE ENERO DEL 2018
INCLUSIVE (ESTE LTIMO HASTA LAS 13:00 HRS.), SIENDO EL LTIMO DA
PARA LLEVAR A CABO EL DEPSITO DE LOS TTULOS O CONSTANCIAS Y CANJE
EL VIERNES 12 DE ENERO DEL 2018.CONTRA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES
DE LOS TTULOS DE ACCIONES 2016 SERIE UNICA O DE LAS CONSTANCIAS DE
DEPSITO DE VALORES, SE EXPEDIR LA TARJETA DE ADMISIN A LA ASAMBLEA,
FIRMADA POR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD EN LA QUE CONSTAR EL
NOMBRE DEL ACCIONISTA Y EL NMERO DE VOTOS QUE LE CORRESPONDE. SE
RECUERDA A LAS CASAS DE BOLSA Y OTROS DEPOSITANTES EN EL INDEVAL
QUE, PARA RECABAR LA TARJETA DE ADMISIN MENCIONADA, DEBERN
PRESENTAR, EN SU CASO, UN LISTADO QUE CONTENGANOMBRE, DOMICILIO Y
NMERO DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN. NINGN
ACCIONISTA O APODERADO DEL MISMO TENDR ACCESO A LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS SINO EXHIBE, PREVIO AL INGRESO, LA CITADA TARJETA DE
ADMISIN EN ORIGINAL.
EN LOS TRMINOS DE LA LEY GENERALDE SOCIEDADES MERCANTILES, LA LEY
DEL MERCADO DE VALORES Y LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES, LOS
ACCIONISTAS PODRN HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA POR UN
APODERADO DESIGNADO MEDIANTE LOS FORMULARIOS DE PODERES QUE ELABORE
LA SOCIEDAD Y PONGA A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS A TRAVS DE LOS
INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES O EN LA PROPIA SOCIEDAD O POR
CUALQUIER OTRA FORMA DE PODER CONFERIDO DE ACUERDO CON LA
LEGISLACIN APLICABLE. A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACINDE ESTA
CONVOCATORIA, LOS ACCIONISTAS QUE LO DESEEN PODRN OBTENER DE LA
SOCIEDAD LOS FORMULARIOS DE PODER RESPECTIVOS. LA SOCIEDAD SOLO
RECONOCER COMO ACCIONISTAS A AQUELLAS PERSONAS QUE ESTN INSCRITAS
COMO TALES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES QUE AL EFECTO LLEVE
LA SOCIEDAD, QUIENES SERN LOS NICOS AUTORIZADOS PARA ASISTIR A LA
ASAMBLEA.
A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIN DE ESTA CONVOCATORIA,LA
DOCUMENTACIN RELACIONADA CON LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DA ESTAR A
DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN FORMA GRATUITA Y EN
DAS Y HORAS HBILES, EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ANTES
CITADO.
MONCLOVA, COAHUILA A 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.ALTOS HORNOS DE
MXICO, S.A.B. DE C.V.
POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN__________________________________
JUAN CARLOS QUINTANA SERURSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN