PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017
04 Abril 2017 - 5:09PM
BMV General Information
QULITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. ("QULITAS", "LA COMPAA" O "EL
GRUPO") (BMV: Q), INFORMA A SUS ACCIONISTAS Y AL PBLICO EN GENERAL
SOBRE LAS PROPUESTAS QUE EL CONSEJODE ADMINISTRACIN PRESENTAR EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRAR EL PRXIMO
24 DE ABRIL DE 2017 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAA.1. CONSEJO DE
ADMINISTRACIN
RATIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN:
CONSEJERO PROPIETARIO
JOAQUN BROCKMAN LOZANO - PRESIDENTE
WILFRIDO JAVIER CASTILLO SNCHEZ MEJORADA - VICEPRESIDENTE
MARA DEL PILAR MORENO ALANSJUAN MURGUA POZZI*
FERNANDO JACINTO VELARDE MURO*JUAN FELIPE SOTTIL ACHUTEGUI*
JUAN MARCO GUTIRREZ WANLESS*HARALD FELDHAUS HERRMANN*
JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL*RAL ALEJANDRO JIMNEZ-BONNET GARCA*
MAURICIO DOMENGE GAUDRY*CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL
CASTILLO*
MADELEINE BRMOND SANTACRUZ*CONSEJERO SUPLENTE
NOAH DANIEL COUTTOLENC BROCKMANNWILFRIDO JAVIER CASTILLO MIRANDA
OLEA
*CONSEJEROS INDEPENDIENTES2. COMITS
COMIT DE AUDITORASE PROPONE RATIFICAR A LOS SEORES FERNANDO JACINTO
VELARDE MURO Y MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y, DESIGNAR AL SR. CHRISTIAN
ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO, LOS TRES COMO MIEMBROS
INDEPENDIENTES. SE PROPONE RATIFICAR AL SR. FERNANDO JACINTO
VELARDE MURO COMO PRESIDENTE.COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS
SE PROPONE RATIFICAR A LOS SEORES MAURICIO DOMENGE GAUDRY Y
CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL CASTILLO Y DESIGNAR A FERNANDO
JACINTO VELARDE Y MURO, LOS TRES MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE
PROPONE RATIFICAR AL SR. MAURICIO DOMENGE GAUDRY COMO
PRESIDENTE.
COMIT DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIN
SE PROPONE RATIFICAR ENTRE SUS MIEMBROS AL SR. JUAN MARCO GUTIRREZ
WANLESS Y DESIGNAR AL SR. CHRISTIAN ALEJANDRO PEDEMONTE DEL
CASTILLO, AMBOS COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES.
COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SE PROPONE RATIFICAR A LOS SEORES JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL Y
FERNANDO VELARDE MURO COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. SE PROPONE
RATIFICAR AL SR. JUAN OROZCO Y GMEZ PORTUGAL COMO PRESIDENTE.
3. APROBACIN DE LOS HONORARIOS A CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LOS
COMITS
LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES, AS COMO LOS MIEMBROS DE
LOS DISTINTOS COMITS, QUE SEAN FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD O DE ALGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS NO TENDRN DERECHO A
PERCIBIR REMUNERACIN ALGUNA POR EL DESEMPEO DE SU CARGO.
CARGO
EMOLUMENTO ANUAL
(PESOS MEXICANOS)
CONSEJEROS
PS.302,400
PRESIDENTE COMIT DE AUDITORA
PS.369,600
VOCALES COMIT DE AUDITORA
PS.184,800
PRESIDENTE COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIAS PS.224,000
VOCALES COMIT DE PRCTICAS SOCIETARIASPS.112,000
PRESIDENTE Y VOCAL COMIT DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PS.$16,800 POR
SESIN VOCALES COMIT DE INVERSIONESPS.$16,800 POR SESIN4. RESULTADOS
DEL EJERCICIO 2016
SE PRESENTARN LOS INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN, DE LOS
COMITS DE AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS Y DEL DIRECTOR
GENERAL.
SE PROPONDR APROBAR LA INFORMACIN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2016, DICTAMINADA POR KPMG CRDENAS DOSAL, S.C.
PREVIAMENTE APROBADA POR EL COMIT DE AUDITORA.5. INFORME DE
OBLIGACIONES FISCALES
SE PROPONDR APROBAR EL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES POR EL EJERCICIO DE 2015.
LA INFORMACIN MENCIONADA EN TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES ESTAR
DISPONIBLE EN LA PGINA DE INTERNET DE LA COMPAA WWW.QUALITAS.COM.MX