OMA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVO
04 Mayo 2017 - 7:32AM
BMV General Information
MONTERREY, N.L., MXICO, JUEVES 4 DE MAYO DE 2017.- GRUPO
AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. (BMV: OMA, NASDAQ:
OMAB) PUBLIC LA CONVOCATORIA PARA SU ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, A CELEBRARSE
EL PRXIMO MIRCOLES 31 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS.
EL TEXTO NTEGRO DE LACONVOCATORIA A CONTINUACIN:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIAEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL
CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, LA "SOCIEDAD"), EN
CUMPLIMIENTO DE LOS ARTCULOS 28 FRACCIN IV Y 42 DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTCULOS 182, 183, 186,
187 Y 191 DE LALEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LOS ARTCULOS
TRIGSIMO CUARTO, TRIGSIMO QUINTO, TRIGSIMO SEXTO Y CUADRAGSIMO
TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE CONVOCA A SUS
ACCIONISTAS A LA CELEBRACIN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN VIRTUD DE NO HABERSE
CELEBRADO EN PRIMERA CONVOCATORIA POR NO HABERSE REUNIDO EL QURUM
PREVISTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA CUAL SE LLEVAR A CABO EL DA
31 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00HORAS, EN AVENIDA PATRIOTISMO NO.
201, PISO 4, SALA INTERNACIONAL, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS,
CDIGO POSTAL 03800, EN LA CIUDAD DE MXICO, PARA TRATAR LOSASUNTOS
LISTADOS CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASORDEN DEL DA
I. DISCUSIN Y, EN SU CASO, APROBACIN PARA CANCELAR 6229,027
ACCIONES SERIE B REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD,
ADQUIRIDAS CON MOTIVO DE OPERACIONES REALIZADAS EN TRMINOS DEL
ARTCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, Y LA CONSECUENTE
DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL MNIMO O FIJO DE LA SOCIEDAD Y, EN SU
CASO, MODIFICAR EL TEXTO DEL ARTCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
II. DESIGNACIN DE DELEGADOS ESPECIALES.LOS ACCIONISTAS PARA TENER
DERECHO A ASISTIR A LA ASAMBLEA DEBERN DE OBTENER UN PASE DE
ADMISIN, EL CUAL SER EMITIDO Y ENTREGADO POR EL SECRETARIO Y/OEL
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD EN LA
DIRECCIN QUE AQU SE INDICA, A PARTIR DEL CUARTO DA HBIL ANTERIOR A
LA ASAMBLEA, EN LOSTRMINOS SIGUIENTES:
A. LOS ACCIONISTAS DEBERN ESTAR REGISTRADOS, YA SEA EN EL LIBRO DE
REGISTRO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, O BIEN ACREDITAR LA
TITULARIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTCULOS 290 Y
293 DE LALEY DEL MERCADO DE VALORES. EL REGISTRO DE ACCIONISTAS
PERMANECER CERRADO DESDE EL TERCER DA HBIL ANTERIOR A LA CELEBRACIN
DE LA ASAMBLEA Y EL DA DE LA CELEBRACIN DE LA MISMA.
B. LOS ACCIONISTAS DEBERN DE PROCEDER A DEPOSITAR SUS TTULOS DE
ACCIONES, MENCIONADOS EN ELPUNTO (A) ANTERIOR, EN LAS OFICINAS DE
LA SOCIEDAD AQU SEALADA, O EN EL S.D. INDEVAL INSTITUCIN PARA EL
DEPSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., O EN CUALQUIER INSTITUCIN DE
CRDITO NACIONAL O EXTRANJERA, Y PRESENTAR A LA SOCIEDAD LA
CONSTANCIA DE DEPSITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBER EMITIR A FAVOR
DE LOS ACCIONISTAS, PARA TALES EFECTOS, LA INSTITUCIN QUE MANTENGA
DICHOS VALORES.
C. LOS ACCIONISTAS PODRN ASISTIR A LA ASAMBLEA PERSONALMENTE O
HACERSE REPRESENTAR POR LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS,
MEDIANTE, FORMULARIO DE PODER EN TRMINOS DEL ARTCULO 49, PRRAFO III
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, O MEDIANTE CUALQUIER OTRA FORMA
DE REPRESENTACIN OTORGADA DE ACUERDO A LA LEY; POR LO QUE LOS
ACCIONISTAS DEBERN, EN SU CASO, ACOMPAAR EN ADICIN A LA CONSTANCIA
DE DEPSITO, SEALADA EN EL PUNTO (B) ANTERIOR, EL FORMULARIO DE
PODER REFERIDO EN EL PRESENTE PRRAFO, EL CUAL PODR SOLICITARSE EN
EL DOMICILIO QUE SE INDICA MS ADELANTE.
D. AS MISMO, SE RECUERDA A LAS CASAS DE BOLSA Y DEMS INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS QUE, PARA LOS EFECTOS DE LA OBTENCIN DEL PASE DE
ADMISIN, DEBERN DE PRESENTAR EL LISTADO QUE CONTENGA EL NOMBRE,
DOMICILIO, NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y NMERO DE ACCIONES QUE
REPRESENTEN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
EMITIR DICHA LISTA.LAS ACCIONES QUE LOS ACCIONISTAS O SUS
REPRESENTANTES DEPOSITEN ANTE EL SECRETARIO Y/O PROSECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN PARATENER DERECHO A ASISTIR A LA ASAMBLEA,
NO SE DEVOLVERN SINO DESPUS DE CELEBRADA STA, MEDIANTE LA ENTREGA
DEL RESGUARDO QUE POR ELLAS SE HUBIERE EXPEDIDO AL