Compte-rendu AGO du 15.6.2011
22 Junio 2011 - 5:59AM
French Noodls News
S.A. au capital social de 3.691.510 euros
Siège social : 55 rue Sainte-Anne75002 – PARIS R.C.S. Paris 315 459
016COMMUNIQUE
Le 21 juin 2011
L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le 15 juin 2011 avec 32
actionnaires présents ou ayant voté par correspondance (dont 12
actionnaires présents, 2 actionnaires représentés, 9 actionnaires
ayant donné pouvoir au Président et 9 actionnaires ayant voté par
correspondance) possédant 3.014.829 actions sur un total
de3.679.402 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de
81,93% et 5.559.890 voix.Les actionnaires ont approuvé les 11
résolutions soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire et
notamment la distribution d’un dividende de 0,90€ par action, dont
la mise en paiement interviendra à compter du22 juin 2011. Les
actions des actionnaires intéressés par les résolutions n°5 et 7
n’ont pas été prise s en compte pour le calcul du quorum de ces
résolutions.La Société n’avait pas reçu de questions écrites
d’actionnaires à la date du 8 juin 2011 (4
ème jour
ouvré précédent la date de l’assemblée – article R 225-84 du Code
de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à
l’assemblée ou nouvelles résolutions n’ont été sollicités par les
actionnaires au cours de l’assemblée.
POUR
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CONTRE
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ABSTENTION
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PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2010)
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5.559.890
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0
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0
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DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2010)
|
5.559.890
|
0
|
0
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TROISIEME RESOLUTION
(Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux
comptes)
|
5.559.890
|
0
|
0
|
QUATRIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2010)
|
5.559.890
|
0
|
0
|
CINQUIEME RESOLUTION
(Approbation d’une convention visée à l’article L.225-38 du Code
de commerce, portant conclusion d’un avenant n°13 au contrat de
direction générale signé le
22.12.1999 entre la Société et la société Avantage, autorisée
par le Conseil du 17 décembre 2010)
|
698.782
|
15.702
|
0
|
SIXIEME RESOLUTION
(Jetons de présence au Conseil d’administration, au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2010)
|
5.559.890
|
0
|
0
|
SEPTIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Gérard ALANT)
|
5.485.952
|
73934
|
0
|
HUITIEME RESOLUTION
(Changement d’adresse de la société ADG International (RCS Paris
334 768 686), représentée par Monsieur Serge Fourreau,
co-commissaire aux comptes titulaire)
|
5.559.890
|
0
|
0
|
NEUVIEME RESOLUTION
(Nomination de la société Institut de Gestion et d’Expertise
Comptable – IGEC, représentée par Monsieur Vincent Papazian, en
qualité de co- commissaire aux comptes suppléant)
|
5.559.890
|
0
|
0
|
DIXIEME RESOLUTION
(Délégation de compétence à accorder au Conseil en
vue de permettre à la Société d’opérer un programme de rachat de
ses propres actions, en application de l’article
L 225-209-1 du Code de Commerce)
|
5.476.956
|
82.934
|
0
|
ONZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)
|
5.559.890
|
0
|
0
|
Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur
Alternext d’Euronext Paris S.A. Code ISIN : FR0004045847
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