MODIFICACIN DE ESTATUTOS SOCIALES
15 Febrero 2018 - 6:12PM
BMV General Information
POR ACUERDO DELA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SE MODIFICARON
LAS CLUSULAS SEXTA, NOVENA, DCIMA SEXTA, VIGSIMA CUARTA, VIGSIMA
OCTAVA, VIGSIMA NOVENA, TRIGSIMA CUARTA, TRIGSIMA SPTIMA, TRIGSIMA
NOVENA Y CUADRAGSIMA PRIMERA HABIENDO QUEDADO DE LA SIGUIENTE
FORMA:
"SEXTA.- EL CAPITAL DELA SOCIEDAD ES VARIABLE Y TENDR UN CAPITAL
SOCIAL MNIMO FIJO, SIN DERECHO A RETIRO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE M.N. $314000,000.00 (TRESCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) REPRESENTADO POR 314000,000 (TRESCIENTAS CATORCE
MILLONES) DE ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL
CADA UNA DE ELLASDE M.N. $1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL),
CORRESPONDIENDO 304000,000 (TRESCIENTAS CUATRO OCHENTA MILLONES) DE
ACCIONES DE LA SERIE "A" NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, Y
10000,000 (DIEZ MILLONES) DE ACCIONES DE LA SERIE "C" NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
EL CAPITAL MNIMO SER SUSCEPTIBLE DE AUMENTARSE Y DISMINUIRSE POR
ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS."
"NOVENA. TTULOS DE ACCIONES.- LAS ACCIONESESTARN REPRESENTADAS POR
TTULOS DEFINITIVOS Y EN TANTO STOS SE EXPIDAN POR CERTIFICADOS
PROVISIONALES. LOS TTULOS O CERTIFICADOS AMPARARN EN FORMA
INDEPENDIENTE LAS ACCIONES DE CADA UNA DE LAS SERIES QUE SE PONGAN
EN CIRCULACIN SERN IDENTIFICADAS CON UNA NUMERACIN PROGRESIVA
DISTINTA PARA CADA SERIE; CONTENDRN LAS MENCIONES A LAS QUE SE
REFIERE EL ARTCULO 125 (CIENTO VEINTICINCO) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES Y LLEVARN LAS FIRMAS DE DOS CONSEJEROS
PROPIETARIOS, LAS CUALES PODRN SER AUTGRAFAS O ELECTRNICAS; ADEMS
DE SATISFACER LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DEL ARTCULO
MENCIONADO, LLEVARN ADHERIDOS CUPONES, QUE SE DESPRENDERN DEL TTULO
Y SE ENTREGARN A LA SOCIEDAD CONTRA EL PAGO DE DIVIDENDOS.""DCIMA
SEXTA. LAS CONVOCATORIAS PARA LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DEBERN
PUBLICARSE EN EL SISTEMA ELECTRNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARA DE
ECONOMA, POR LO MENOS CON 10 (DIEZ) DAS HBILES DE ANTICIPACIN A LA
FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA. LOS ACCIONISTAS DEBERN SER
NOTIFICADOS EN LA FORMA QUE SE ESTABLECE PARA LAS NOTIFICACIONES EN
LA CLUSULA CUADRAGSIMA PRIMERA DE LOSPRESENTES ESTATUTOS, CON LA
MISMA ANTICIPACIN ANTES MENCIONADA. LAS CONVOCATORIAS CONTENDRN EL
ORDEN DEL DA Y DEBERN SER FIRMADAS POR LA PERSONA O PERSONASQUE LAS
HAGAN, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI LAS HICIERE EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, LAS HAR CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE O SECRETARIO.
LAS ASAMBLEAS PODRN SER CELEBRADAS SIN PREVIA CONVOCATORIA SI EL
CAPITAL SOCIAL ESTUVIERE TOTALMENTE REPRESENTADO EN EL MOMENTO DE
LA VOTACIN.
LAS CONVOCATORIAS DE LAS ASAMBLEAS DESIGNARN CON EXACTITUD EL
LUGAR, DA Y HORA EN QUE DEBAN TENER EL LUGAR LAS ASAMBLEAS
RESPECTIVAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERN CELEBRARSE EN EL
DOMICILIO SOCIAL, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR."
"VIGSIMA CUARTA. NO OBSTANTE CUALQUIER ACUERDO EN CONTRARIO EN
ESTOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUE UNA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, YA
SEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, RESUELVA RESPECTO A LOS ASUNTOS QUE
SE LISTAN A CONTINUACIN, SE REQUERIR EL VOTO DE LOS ACCIONISTAS QUE
SEAN PROPIETARIOS DEL CIEN POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL
SOCIAL,INCLUYENDO EL VOTO AFIRMATIVO DE LOS ACCIONISTAS QUE SEAN
PROPIETARIOS DE LAS ACCIONES SERIE "C":
A) EMISIN DE ACCIONES PREFERENTES DE LA SOCIEDAD (EN ADICIN A LAS
ACCIONES SERIE "C" EMITIDAS A FAVOR DE LA CORPORACIN INTERAMERICANA
DE INVERSIONES). B) MODIFICACIN SIGNIFICATIVA A LAS POLTICAS,
PRCTICAS Y PRINCIPIOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO QUE DICHA
MODIFICACIN FUERA REQUERIDA POR LOS PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES
LA SOCIEDAD O POR LA AUTORIDAD DE CONTROL.
C) MODIFICACIONES DEL ACTA CONSTITUTIVA, ESTATUTOS SOCIALES
VIGENTES U OTROS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS LA SOCIEDADQUE AFECTEN
NEGATIVAMENTE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LAS ACCIONES SERIE
"C", QUE MODIFIQUEN LA FORMA DE DETERMINAR LOS DIVIDENDOS
PREFERENTES DE LAS ACCIONES SERIE "C", EMPRENDER UN PROCESO DE
FUSIN, ESCISIN O CUALQUIER TIPO DE REORGANIZACIN SOCIETARIA,
LIQUIDACIN, CAMBIAR LOS DERECHOS Y/O PRIVILEGIOS Y/O PREFERENCIAS
SOBRE LAS ACCIONES PREFERENTES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIN DE (I)
LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA LA CONVERSIN EN SOFOM ENTIDAD REGULADA
Y (II) LOS AUMENTOS DE CAPITAL CUANDO SE REFIERAN NICAMENTE AL
INCREMENTO DE LAS ACCIONES SERIE "A", AS COMO LA CORRESPONDIENTE
MODIFICACIN DE LA CLUSULA SEXTA EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.
D) VENDER, GRAVAR, CEDER, ARRENDAR O DE CUALQUIER OTRO MODO
ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, EN UN DETERMINADO EJERCICIO
FISCAL, POR UN MONTO QUE, YA SEA INDIVIDUALMENTE O EN SU CONJUNTO,
SUPERE EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE SUS ACTIVOS, SALVO AQUELLAS
VENTAS, GRAVMENES, ARRENDAMIENTOS, CESIONES O CUALQUIER OTRA
ENAJENACIN QUE SE REALICEN EN EL CURSO ORDINARIO DE SUS
NEGOCIOS.
E) REALIZAR UNA O VARIAS OFERTA PBLICA DE ADQUISICIN DE LA SOCIEDAD
QUE, DE MANERA INDIVIDUAL O CONJUNTA, SUPEREN EL 20% (VEINTE POR
CIENTO) DE SU CAPITAL CON DERECHO A VOTO CALCULADO AL 30 DE ABRIL
DEL 2013.F) REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD,
EXCEPTO CUANDO DICHA REDUCCIN DE CAPITAL SEA REQUERIDA POR LAS
LEYES APLICABLES VIGENTES, EN CUYOCASO EL CAPITAL SOCIAL SER
REDUCIDO PROPORCIONALMENTE A LAS TENENCIAS DE TODOS LOS
ACCIONISTAS.G) SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO O ARREGLO EN EL QUE LA
SOCIEDAD ADQUIERA BIENES Y/O SERVICIOS DE CUALQUIER CLASE EN
CONDICIONES QUE NO SEAN DE MERCADO." "VIGSIMA OCTAVA. PARA QUE LAS
SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SEAN VLIDAS, SE REQUERIR LA
ASISTENCIA DE LA MAYORA DE SUS MIEMBROS Y SUS RESOLUCIONES SERN
VLIDAS NICAMENTE CUANDO SE TOMEN POR LA MAYORA MS UNO, DE LOS VOTOS
DE LOS PRESENTES. EL CONSEJO SE REUNIR EN SESIN ORDINARIA, EN LAS
FECHAS QUE AL EFECTO DETERMINE STE, Y EN SESIN EXTRAORDINARIA
CUANDO LOS ASUNTOS QUE SE TRATEN AS LO AMERITEN, PREVIA
CONVOCATORIA. LA CONVOCATORIA, EN TODO CASO, PODR SER FIRMADA POR
EL PRESIDENTE O SECRETARIO.
LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE SESIN DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PROPIETARIOS, TENDRN,
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA MISMA VALIDEZ QUE SI HUBIEREN
SIDO ADOPTADAS EN SESIN DE CONSEJO, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR
ESCRITO."
"VIGSIMA NOVENA. LAS CONVOCATORIAS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN SERN CONVOCADAS PORSU PRESIDENTE O POR LA SOLICITUD
CONJUNTA DE AL MENOS DOS (2) DE SUS MIEMBROS, PREVIA COMUNICACIN
POR ESCRITO AL LUGAR, FAX, CORREO ELECTRNICO, O DOMICILIO QUE
INDIQUEN LOS MIEMBROS AL ACEPTAR EL CARGO. EN FORMA ORDINARIA SE
REUNIRN UNA (1) VEZ CADA TRES (3) MESES, EN LOS DAS Y EL LUGAR QUE
SE DETERMINE Y EN FORMAEXTRAORDINARIA CUANDO AS SEA CONVOCADA. EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEBER ENVIAR A LOS ACCIONISTAS UN INFORME
ANUAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A NOVENTA (90) DAS A PARTIR DEL CIERRE
DE CADA EJERCICIO FISCAL, ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO
CORPORATIVO Y DEMS ACCIONES TOMADAS, DE HABERLAS. ASIMISMO, LOS
ACCIONISTAS SE COMPROMETEN A ENVIAR CUALQUIER OTRA INFORMACIN
RELACIONADA CON ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORPORATIVO A LA SOCIEDAD,
AS COMO DE SUS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS QUE SEAN SOLICITADAS, DE
TIEMPO EN TIEMPO, POR LOS ACCIONISTAS."
"TRIGSIMA CUARTA. DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DAS S