ASUR ANUNCIA LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONI
08 Marzo 2018 - 4:15PM
BMV General Information
-- GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. (NYSE: ASR; BMV:
ASUR) (ASUR), GRUPO LDER INTERNACIONAL DE AEROPUERTOS CON
OPERACIONES EN MXICO, ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA, HOY ANUNCI QUE SU
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SER CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MXICO EL 26 DE ABRIL DE 2018.
A CONTINUACIN SE REPRODUCE EL TEXTO COMPLETO DE LA CONVOCATORIA
PARA DICHA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA DE
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
POR RESOLUCIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN ADOPTADA EN SU SESIN DEL
8 DE MARZO DE 2018 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTCULOS TRIGSIMO SEXTO, TRIGSIMO SPTIMO Y DEMS APLICABLES DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y LOS ARTCULOS 181 Y 183 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE LLEVAR A CABO A LAS 10:00
HORAS DEL DA 26 DE ABRIL DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD
UBICADAS EN BOSQUE DE ALISOS, NO. 47-A, 4 PISO, COLONIA BOSQUES DE
LAS LOMAS, CDIGO POSTAL 05120 EN LA CIUDAD DE MXICO, PARA TRATARLOS
ASUNTOS DE LA SIGUIENTE: O R D E N D E L D A
I. PRESENTACIN Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LO SIGUIENTE:
A. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ELABORADO CONFORME AL ARTCULO 172
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 44 FRACCIN XI DE LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES, ACOMPAADO DEL DICTAMEN DEL AUDITOR
EXTERNO, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD
POR EL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMIN EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, AS
COMO LA OPININ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE EL CONTENIDO DE
DICHO INFORME.B. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN A QUE SE
REFIERE EL ARTCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES EN EL QUE SE CONTIENEN LAS PRINCIPALES POLTICAS Y
CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIN SEGUIDOS EN LA PREPARACIN DE LA
INFORMACIN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.C. INFORME DE LAS ACTIVIDADES
Y OPERACIONES EN QUE INTERVINO EL CONSEJO CONFORME AL ARTCULO 28 IV
(E) DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORESD. ESTADOS FINANCIEROS DE LA
SOCIEDAD POR EL AO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, INDIVIDUALES
Y CONSOLIDADOS.
E. INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL COMIT
DE AUDITORA CONFORME AL ARTCULO 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Y EL INFORME RESPECTOA SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL
RESPECTO; Y
F. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A
CARGO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL Y FISCAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME A LO REQUERIDO POR EL ARTCULO 76,
FRACCIN XIX DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.
II. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN DE LA APLICACIN DE LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO:A. PROPUESTA SOBRE EL INCREMENTO DE LA
RESERVA LEGAL;
B. PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN PARA PAGAR UN DIVIDENDO
ORDINARIO NETO EN EFECTIVO PROVENIENTE DEL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDADES PENDIENTES DE APLICACIN POR LA CANTIDAD DE $6.78 M.N.
(SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) POR ACCIN
DE LAS SERIES "B" Y "BB". RESOLUCIONES AL RESPECTO.C. PROPUESTA, Y
EN SU CASO, APROBACIN DEL MONTO MXIMO DE LOS RECURSOS QUE LA
SOCIEDAD PODR DESTINAR A LA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS PARA EL
EJERCICIO SOCIAL DEL 2018 EN TRMINOS DEL ARTCULO 56 DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES; PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIN SOBRE LAS
DISPOSICIONES Y POLTICAS RELATIVAS A LA ADQUISICIN DE ACCIONES
PROPIAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL RESPECTO.III.
RATIFICACIN, EN SU CASO, DE LA GESTIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
Y DEL DIRECTOR GENERAL POR EL EJERCICIO SOCIALDE 2017 Y
NOMBRAMIENTO O RATIFICACIN, EN SU CASO, DE (I) LAS PERSONAS QUE
INTEGRAN O INTEGRARN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD,
PREVIA CALIFICACIN DE SU INDEPENDENCIA, EN SU CASO, (II) EL
PRESIDENTE DEL COMIT DE AUDITORIA, Y (III) DE LAS PERSONAS QUE
INTEGRAN O INTEGRARN EL COMIT DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES DE
LA SOCIEDAD; DETERMINACIN DE LOS EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES.
RESOLUCIONES AL RESPECTO.IV. DESIGNACIN DE DELEGADOS QUE DEN
CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA Y, EN SU
CASO, LAS FORMALICEN COMO PROCEDA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.SUJETO
A LO ESTABLECIDO EN EL PRRAFO INMEDIATO SIGUIENTE, PARA TENER
DERECHO A ASISTIR A LA ASAMBLEA LOS ACCIONISTAS DEBERN (I) ESTAR
REGISTRADOSEN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, O
BIEN ACREDITAR LA TITULARIDAD DE LAS ACCIONES O CERTIFICADOS
CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. EL
REGISTRO DE ACCIONISTAS SER CERRADO TRES DAS HBILES ANTES DE LA
FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA ASAMBLEA, ES DECIR, EL 20 DE
ABRIL DE2018, Y (II) HABER OBTENIDO SU PASE DE ADMISIN.
PARA TENER DERECHO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA, A MS TARDAR EL DA HBIL
ANTERIOR ALA FECHA DE LA ASAMBLEA (I) LOS ACCIONISTAS DEBERN
DEPOSITAR EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN EL S.D. INDEVAL,
INSTITUCIN PARA EL DEPSITO DE VALORES, S.A.DE C.V. ("INDEVAL"), O
EN ALGUNA INSTITUCIN FINANCIERA, SUS TTULOS DE ACCIONES O LOS
RECIBOS O CONSTANCIAS DE DEPSITO EMITIDOS POR CUALQUIERA DE DICHAS
INSTITUCIONES, Y (II) LAS CASAS DE BOLSA Y DEMS DEPOSITANTES EN
INDEVAL DEBERN PRESENTAR EL LISTADO QUE CONTENGA EL NOMBRE,
DOMICILIO, NACIONALIDAD Y NMERO DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTARN EN LA ASAMBLEA. CONTRA LA ENTREGA DE DICHOS
DOCUMENTOS, LA SOCIEDAD EXPEDIR A LOS ACCIONISTAS UN PASE DE
ADMISIN Y/O ENTREGAR LOS FORMULARIOS QUE PARA SER REPRESENTADOS EN
LA ASAMBLEA PODRN UTILIZAR EN TRMINOS DE LA FRACCIN III DEL ARTCULO
49 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA,
LOS ACCIONISTAS DEBERN EXHIBIR LA TARJETA DE ADMISIN Y/O FORMULARIO
CORRESPONDIENTE.
LAS ACCIONES QUE SE DEPOSITEN EN LA SOCIEDAD PARA TENER DERECHO A
ASISTIR A LA ASAMBLEA, NO SE DEVOLVERN SINO HASTA DESPUS DE
CELEBRADA LA MISMA MEDIANTE LA ENTREGA DEL RESGUARDO QUE POR ELLAS
SE HUBIERE EXPEDIDO AL ACCIONISTA O A SU REPRESENTANTE.
LOS ACCIONISTAS PODRN ASISTIR A LAASAMBLEA PERSONALMENTE O HACERSE
REPRESENTAR POR LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS MEDIANTE
FORMULARIO EN TRMINOS DEL ARTCULO 49 FRACCIN III DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES O MEDIANTE CUALQUIER OTRA FORMA DE REPRESENTACIN
OTORGADA DE ACUERDO CON LA LEY.
ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA DOCUMENTACIN DE SOPORTE QUE SERVIR COMO
BASE PARA LA ADOPCIN DE LAS RESOLUCIONES EN LA ASAMBLEA QUE POR
ESTE CONDUCTO SE CONVOCA, Y EL FORMULARIO ANTES MENCIONADO ESTAR
ADISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS EN LA SECRETARA DE LA SOCIEDAD CON
QUINCE DAS DE ANTICIPACIN A LA FECHA DE CELEBRACIN DE LA
ASAMBLEA.MXICO, D.F., A 8 DE MARZO DE 2018
_________________________________RAFAEL ROBLES MIAJA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACINACERCA DE ASUR:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. (ASUR) ES UN
OPERADOR AEROPORTUARIO INTERNACIONAL LDER CON UNA CARTERA DE
CONCESIONES PARA OPERAR, MANTENER Y DESARROLLAR 16 AEROPUERTOS EN
EL CONTINENTE AMERICANO. OPERA NUEVE AEROPUERTOS EN EL SURESTE DE
MXICO, INCLUYENDO EL AEROPUERTO DE CANCN, EL DESTINO TURSTICO MS
IMPORTANTE EN MXICO, EL CARIBE Y AMRICA LATINA Y SEIS AEROPUERTOS
EN EL NORTE DE COLOMBIA, INCLUYENDO EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
MEDELLN (RIO NEGRO), EL SEGUNDO MS TRANSITADO EN COLOMBIA. ASUR
TAMBIN ES ACCIONISTA DEL 60% DE AEROSTAR AIRPORT HOLDINGS LLC,
OPERADOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARIN EN SAN JUAN,
LA CAPITAL DE PUERTO RICO. EL AEROPUERTO DE SAN JUAN ES LA
PRINCIPAL PUERTA DE ENTRADA DE LA ISLA PARA DESTINOS
INTERNACIONALES Y ESTADOUNIDENSES CONTINENTALES Y FUE EL PRIMERO Y
ACTUALMENTE ES EL NICO AEROPUERTO EN LOS ESTADOS UNIDOS QUE HA
COMPLETADO CON XITO UNA ASOCIACIN PBLICO - PRIVADA BAJO EL PROGRAMA
PILOTO DE FAA. CON SEDE EN MXICO, ASUR COTIZA EN LABOLSA MEXICANA
DE VALORES (BMV) BAJO EL SMBOLO DE ASUR Y EN NUEVA YORK (NYSE), EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMRICA BAJO EL SMBOLO DE ASR. UN ADS
REPRESENTA DIEZ (10) ACCIONES DE LA SERIE B. ASUR ES UNA DE LAS
CUATRO COMPAAS DE MERCADOS EMERGENTES EN EL SECTOR DE TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA INCLUIDA EN EL DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (DJSI
EM). PARA OBTENER MS INFORMACIN, VISITE WWW.ASUR.COM.MX
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