OMA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTA
22 Marzo 2017 - 3:00PM
BMV General Information
OMA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTASMONTERREY, N.L., MXICO, MIRCOLES 22 DE MARZO DE 2017.-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. (BMV: OMA,
NASDAQ: OMAB) PUBLIC LA CONVOCATORIA PARA SU ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS, A CELEBRARSE EL
PRXIMOVIERNES 28 DE ABRIL DE 2017 A LAS 10:00 HORAS.
EL TEXTO NTEGRO DE LA CONVOCATORIA A CONTINUACIN:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE,
S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, LA "SOCIEDAD"), EN CUMPLIMIENTO DE
LOS ARTCULOS 28 FRACCIN IV Y 42 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES,
EN CONCORDANCIA CON LOS ARTCULOS 181, 182, 183, 186 Y 187 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LOS ARTCULOS TRIGSIMO CUARTO,
TRIGSIMOQUINTO Y TRIGSIMO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD,
CONVOCA A SUS ACCIONISTAS A LA CELEBRACIN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIADE ACCIONISTAS QUE SE LLEVAR A
CABO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DA 28 DE ABRIL DE 2017 A LAS
10:00 HORAS, EN EL SALN REGENCY ROOM G, DEL HOTEL HYATT REGENCY,
UBICADO EN CAMPOS ELSEOS NO. 204, POLANCO V SECCIN, C.P. 11560,
DELEGACIN MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MXICO, PARA TRATAR LOS
ASUNTOS LISTADOS CONFORMEAL SIGUIENTE ORDEN DEL DA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASORDEN DEL DA
I. DISCUSIN Y, EN SU CASO, APROBACIN PARA CANCELAR 6229,027
ACCIONES SERIE B REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD,
ADQUIRIDAS CON MOTIVO DE OPERACIONES REALIZADAS EN TRMINOS DEL
ARTCULO 56 DE LA LEY DELMERCADO DE VALORES, Y LA CONSECUENTE
DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL MNIMO O FIJO DE LA SOCIEDAD Y, EN SU
CASO, MODIFICAR EL TEXTO DEL ARTCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES AL RESPECTO
II. DESIGNACIN DE DELEGADOS ESPECIALES.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
ORDEN DEL DAI. PRESENTACIN DE LOS INFORMES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 28 FRACCIN IV INCISOS (D)
Y (E) DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES,RESPECTO DEL EJERCICIO
SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
II. PRESENTACIN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL Y EL DICTAMEN DEL
AUDITOR EXTERNOA QUE SE REFIERE EL ARTCULO 28 FRACCIN IV INCISO (B)
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL
CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.III. PRESENTACIN DE LOS
INFORMES Y OPININ A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 28 FRACCIN IV INCISOS
(A) Y (C) DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CON LA INCLUSIN DEL
INFORME FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 76 FRACCIN XIX DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
IV. DISCUSIN, APROBACIN Y EN SU CASO MODIFICACIN DE LOS INFORMES A
QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS IY II QUE ANTECEDEN. RESOLUCIONES AL
RESPECTO.
V. APLICACIN DE RESULTADOS, INCREMENTO DE RESERVAS, APROBACIN DEL
MONTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS ALA ADQUISICIN DE ACCIONES PROPIAS
Y, EN SU CASO, DECRETO DE DIVIDENDOS. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
VI. DISCUSIN Y APROBACIN, EN SU CASO, DE UNA PROPUESTA PARA NOMBRAR
Y/O RATIFICAR MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y PRESIDENTES
DE LOS COMITS DE AUDITORA Y DE PRCTICAS SOCIETARIAS, FINANZAS,
PLANEACIN Y SUSTENTABILIDAD; DETERMINACIN DE LOS EMOLUMENTOS
CORRESPONDIENTES. RESOLUCIONES AL RESPECTO. VII. DESIGNACIN DE
DELEGADOS ESPECIALES.
LOS ACCIONISTAS PARA TENER DERECHO A ASISTIR A LA ASAMBLEA DEBERN
DE OBTENER UN PASE DE ADMISIN, EL CUAL SER EMITIDOY ENTREGADO POR
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD EN LA
DIRECCIN QUE AQU SE INDICA, A PARTIR DEL CUARTO DA HBIL ANTERIOR A
LA ASAMBLEA, EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:A. LOS ACCIONISTAS DEBERN
ESTAR REGISTRADOS, YA SEA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD, O BIEN ACREDITAR LA TITULARIDAD DE ACCIONES O
CERTIFICADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS 290 Y 293 DE
LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. EL REGISTRO DE ACCIONISTAS
PERMANECER CERRADO DESDE EL TERCER DA HBIL ANTERIOR A LA CELEBRACIN
DE LA ASAMBLEA Y EL DA DE LA CELEBRACIN DE LA MISMA.B. LOS
ACCIONISTAS DEBERN DE PROCEDER A DEPOSITAR SUS TTULOS DE ACCIONES,
MENCIONADOS EN EL PUNTO (A) ANTERIOR, EN LAS OFICINAS DE LA
SOCIEDAD AQU SEALADA, O EN EL S.D. INDEVAL INSTITUCIN PARA EL
DEPSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., O EN CUALQUIER INSTITUCIN DE
CRDITO NACIONAL O EXTRANJERA, YPRESENTAR A LA SOCIEDAD LA
CONSTANCIA DE DEPSITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBER EMITIR A FAVOR
DE LOS ACCIONISTAS, PARA TALES EFECTOS, LA INSTITUCIN QUE MANTENGA
DICHOS VALORES.
C. LOS ACCIONISTAS PODRN ASISTIR A LA ASAMBLEA PERSONALMENTE O
HACERSE REPRESENTAR POR LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS,
MEDIANTE, FORMULARIO DE PODER EN TRMINOS DEL ARTCULO 49, PRRAFO III
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, O MEDIANTE CUALQUIER OTRA FORMA
DE REPRESENTACIN OTORGADA DE ACUERDO A LA LEY; POR LO QUE LOS
ACCIONISTAS DEBERN, EN SU CASO, ACOMPAAR EN ADICIN A LA
CONSTANCIADE DEPSITO, SEALADA EN EL PUNTO (B) ANTERIOR, EL
FORMULARIO DE PODER REFERIDO EN EL PRESENTE PRRAFO, EL CUAL PODR
SOLICITARSE EN EL DOMICILIO QUE SE INDICAMS ADELANTE.
D. AS MISMO, SE RECUERDA A LAS CASAS DE BOLSA Y DEMS INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS QUE, PARA LOS EFECTOS DE LA OBTENCIN DEL PASE DE
ADMISIN, DEBERN DE PRESENTAR EL LISTADO QUE CONTENGA EL NOMBRE,
DOMICILIO, NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y NMERODE ACCIONES QUE
REPRESENTEN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
EMITIR DICHA LISTA.
LAS ACCIONES QUE LOS ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES DEPOSITEN
ANTE EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN PARA TENER DERECHO
A ASISTIR A LA ASAMBLEA, NO SE DEVOLVERN SINODESPUS DE CELEBRADA
STA, MEDIANTE LA ENTREGA DEL RESGUARDO QUE POR ELLAS SE HUBIERE
EXPEDIDO AL ACCIONISTA O A SU REPRESENTANTE. SE INFORMA QUE LOS
FORMULARIOS DE PODER, PASES DE ADMISIN Y DOCUMENTACIN SOPORTE QUE
SERVIR COMO BASE PARA EL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS LISTADOS EN LA
ORDEN DEL DA, ESTARN A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS
OFICINAS UBICADAS EN ARISTTELES, NMERO 77, EN LA SALA DE JUNTAS DEL
PISO 5, COLONIA POLANCO, C.P. 11560 EN LA CIUDAD DE MXICO, DESDE LA
FECHA DE PUBLICACIN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN EL HORARIO DE
LAS 9:00 A LAS 14:00 HORAS Y DE LAS 16:00 A LAS 19:00 HORAS EN DAS
HBILES.CIUDAD DE MXICO, A 22 DE MARZO DE 2017
LIC. DIEGO QUINTANA KAWAGEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN
EL PRESENTE COMUNICADO PUEDE CONTENER INFORMACIN Y DECLARACIONES EN
TIEMPO FUTURO. LAS DECLARACIONES EN TIEMPO FUTURO NO CONSTITUYEN
HECHOS HISTRICOS. ESTAS DECLARACIONES SON NICAMENTE PREDICCIONES
BASADAS EN INFORMACIN CONOCIDA POR LA COMPAA HASTA EL MOMENTO Y EN
NUESTRAS EXPECTATIVAS Y PROYECCIONES CON RESPECTO A EVENTOS
FUTUROS. LAS DECLARACIONES EN TIEMPOFUTURO PUEDEN SER IDENTIFICADAS
CON LAS PALABRAS "CONSIDERAR", "ESPERAR", "ANTICIPAR", "DIRIGIR",
"ESTIMAR" O EXPRESIONES SIMILARES. A PESAR DE QUE LA ADMINISTRACIN
DE OMA CONSIDERA QUE LAS EXPECTATIVAS REFLEJADAS EN DICHAS
DECLARACIONES EN TIEMPO FUTURO SON RAZONABLES, SE HACE DEL
CONOCIMIENTO DE LOS INVERSIONISTASQUE LA INFORMACIN Y DECLARACIONES
EN TIEMPO FUTURO ESTN SUJETAS A DISTINTOS RIESGOS Y EVENTOS
INCIERTOS, LOS CUALES SON DIFCILES DE PREDECIR Y SE
ENCUENTRANGENERALMENTE FUERA DEL CONTROL DE OMA, Y PUDIERAN
PROVOCAR QUE LOS RESULTADOS Y EL DESEMPEO REALES DIFIERAN
SUSTANCIALMENTE DE AQUELLOS EXPRESADOS EN EL PRESENTE COMUNICADO.
ESTOS RIESGOS Y EVENTOS INCIERTOS INCLUYEN, SIN LIMITACIN, AQUELLOS
INCLUIDOS EN NUESTRO REPORTE ANUAL BAJO EL RUBRO "FACTORES DE
RIESGO". OMA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CUANTO A LA
ACTUALIZACIN PBLICA DE SUS DECLARACIONES O INFORMACIN EN TIEMPO
FUTURO, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIN, EVENTOS FUTUROS
O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
ACERCA DE OMA
GRUPOAEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V., MEJOR CONOCIDO
COMO OMA, OPERA Y ADMINISTRA 13 AEROPUERTOS INTERNACIONALES DENTRO
DE NUEVE ESTADOS EN LA REGINCENTRO Y NORTE DE MXICO, LOCALIZADOS EN
LAS CIUDADES DE: MONTERREY, EL TERCER MS GRANDE CENTRO
METROPOLITANO EN MXICO; ACAPULCO, MAZATLN Y ZIHUATANEJO,
IMPORTANTES DESTINOS TURSTICOS; AS COMO EN OTROS NUEVE CENTROS
REGIONALES Y CIUDADES FRONTERIZAS. TAMBIN ADMINISTRA EL HOTEL NH
COLLECTION DENTRO DE LA TERMINAL2 DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE
MXICO Y EL HOTEL HILTON GARDEN INN EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY.
OMA EMPLEA A MS DE 1,000 PERSONAS PARA OFRECER A PASAJEROSY
CLIENTES, SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y COMERCIALES DE EXCELENCIA EN
INSTALACIONES QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
SEGURIDAD Y CERTIFICADAS POR ELCUMPLIMIENTO DE REGLAS AMBIENTALES E
ISO 9001:2008. OMA EST LISTADA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BAJO
LA CLAVE OMA Y EN EL NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET BAJOLA CLAVE OMAB.
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