PAGO DE DIVIDENDO, RATIFICACIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y NOMBRAMIENTO
27 Abril 2018 - 1:32PM
BMV General Information
EVENTOS RELEVANTES ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE
ABRIL DE 2018.
PRIMERA.- SE RESUELVE PAGAR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR UN MONTO
TOTAL DE HASTA $2,042,833,446.00 CON CARGO A LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, A RAZN DE $0.90
(CERO PESOS 90/100 M.N.) POR CADA UNA DE LAS 2,269,814,940 ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SERIE B-1, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL
SOCIAL, SIN CONSIDERAR LAS 112,185,060 ACCIONES EN TESORERA AL 25
DE ABRIL DE 2018.
SEGUNDA.- SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO ANTES REFERIDO, SEA
PAGADO DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD A LOS ACCIONISTAS EN DOS
EXHIBICIONES IGUALES DE $0.45 (CERO PESOS 45/100 M.N.) POR CADAUNA
DE LAS 2,269,814,940 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SERIE
"B-1", PAGANDO LA PRIMERA EXHIBICIN A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE
2018 Y LA SEGUNDA EXHIBICINA PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018,
MISMOS QUE SE REALIZAR CONTRA ENTREGA DE LOS CUPONES NO. 11 Y 12
RESPECTIVAMENTE, DEL CERTIFICADO PROVISIONAL NO. 1 QUEACTUALMENTE
SE TIENE DEPOSITADO EN SD INDEVAL, INSTITUCIN PARA EL DEPSITO DE
VALORES, S.A. DE C.V.
TERCERA.- SE RATIFICAN Y DESIGNA A NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE EL CONSEJO QUEDA INTEGRADO
POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:CONSEJO DE ADMINISTRACIN
NOMBRE
CARGOCARLOS SLIM DOMIT
PRESIDENTE
CARLOS SLIM HEL
CONSEJEROPATRICK SLIM DOMIT
CONSEJERO
JOHANNA MONIQUE SLIM DOMIT CONSEJEROISAC MARK MASSRY NAKASH
CONSEJERO
CLAUDIO X. GONZLEZ LAPORTE CONSEJERO INDEPENDIENTEJOS KURI
HARFUSH
CONSEJERO INDEPENDIENTE
ANTONIO COSIO PANDO
CONSEJERO INDEPENDIENTESANTIAGO COSIO PANDO
CONSEJERO INDEPENDIENTE
PABLO ROBERTO GONZALEZ GUAJARDO CONSEJERO INDEPENDIENTEJUAN
RODRGUEZ TORRES
CONSEJERO INDEPENDIENTE
ANGEL EDUARDO PERALTA ROSADO CONSEJERO INDEPENDIENTE
CLEMENTE SERNA ALVEAR
CONSEJERO INDEPENDIENTE
ALBERTO JOS SLIM RIVERA TORRES CONSEJERO INDEPENDIENTE
JOSMANUEL CAMPO Y MENNDEZ CONSEJERO SUPLENTE
EDGAR SMOLENSKY KIRCHNER CONSEJERO SUPLENTE
CUARTA.-SE RATIFICAN Y DESIGNA A NUEVO MIEMBRO DEL COMIT DE
AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE EL COMIT
QUEDA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
LIC. JOS KURI HARFUSH
PRESIDENTE
ING. ANTONIO COSIO PANDO MIEMBRO
LIC. ALBERTO JOS SLIM RIVERA TORRES MIEMBRO
AS MISMO, SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, TODOS LOS MIEMBROS DEL COMIT DE
AUDITORA Y PRCTICAS SOCIETARIAS SON CONSEJEROSINDEPENDIENTES.